Як зникнути з 215,000,000 XNUMX XNUMX доларів

У 2019 році відбулося одне з найбільших криптовалютних шахрайств, що призвело до банкрутства найбільшої криптовалютної біржі Канади та втрати понад 215 мільйонів канадських доларів коштів клієнтів.

Це реальна історія про молодого чоловіка, який за кілька років зміг побудувати одну з найбільших у Канаді бірж криптовалют, а потім «раптово помер" з майже a чверть мільярда доларів зниклих коштів його клієнта.

Це історія Джеральда Коттена, колишнього генерального директора QuadrigaCX

Джеральд Коттен (нар 11 травня 1988) був засновником найбільшої на той час криптовалютної біржі Канади — QuadrigaCX.

Заснований у листопаді 2013 року разом зі своїм партнером Майклом Патріном і розташований у Ванкувері, Британська Колумбія QuadrigaCX виросла протягом наступних 6 років і стала найбільшою біржею криптовалют у Канаді.

QuadrigaCX була однією з перших компаній, яка представила біткойн-банкомати на ринку Ванкувера, і до кінця 2014 року біржа зросла до понад 7.4 мільйона канадських доларів у торгівлі.

Через два роки, у 2016 році, Коттен став одноосібним директором компанії, а наступного року, під час масштабного зростання 2017 року (ціна біткойна піднялася з 1,000 доларів США до майже 20,000 1.2 доларів США), за оцінками, на біржі було здійснено близько XNUMX мільярда канадських доларів. на суму біткойн.

Для зовнішнього світу це була просто чергова біржа криптовалют до середини січня 2019 року.

14 січня 2019 року Quadriga повідомила своїх клієнтів, що генеральний директор помер (за місяць до цього) від хвороби Крона під час волонтерської роботи в дитячому будинку в Індії.

Що ще гірше, генеральний директор був єдиною особою, яка мала доступ до закритих ключів, які зберігали кошти клієнта.

Саме в цей момент картковий будинок Квадриги почав падати.

Після судових розглядів перед фінансовими аудиторами Ernst & Young було поставлено завдання з’ясувати, що насправді сталося з втраченими коштами клієнтів, а також надати судам і кредиторам краще розуміння того, як Quadriga вела свій бізнес.

Згідно з одним із аудиторські звіти, не було жодних доказів, які б свідчили про те, що Квадрига вела будь-яку бухгалтерську документацію принаймні з 2016 року, і виявилося, що Коттен розглядав активи своїх клієнтів як свій особистий фонд сльоти.

У звіті EY також вказується на нецільове використання коштів клієнта, включаючи придбання значних активів (літак, яхта) і часті поїздки в різні місця відпочинку, часто використовуючи послуги приватного літака.

У кінці 2000, the Звіт Комісії з цінних паперів Онтаріо про перевірку QuadrigaCX на завершення сказав, що Джеральд Коттен керував Квадригою як схема Понці.

Те, що сталося в Квадризі, було старомодним шахрайством, загорнутим у сучасні технології

Незалежно від того, сприймете ви звіт Комісії з цінних паперів Онтаріо за чисту монету, заглибитесь у звіти аудиторів чи вирішите провести власне дослідження багатьох тіньових угод, які мали місце, має бути зрозуміло, що Джеральд Коттен не керував чесним бізнесом, він був запустити щось схоже на схему Понці.

Як і у випадку з усіма схемами Понці, вони руйнуються під власною вагою, і є багато ознак того, що Коттен добре знав, що для Квадриги наближається кінець.

Отже, треба поставити питання - Якою була його стратегія виходу?

Питання про те, чи інсценував Коттен власну смерть, вперше з'явилося на Reddit. Користувачі вважали, що це було шахрайство, щоб обдурити його клієнтів, тоді як інші припускали, що його смерть просто викрила схему Понці.

Чудове відео, яке детально розповідає про це та всю таємницю Мало комунікабельний, і його відео про це настійно рекомендується:

Джеральд ще живий?

Що ми знаємо з високим ступенем впевненості, так це те, що Джеральд керував схемою Понці, і цей картковий будиночок ось-ось розвалиться. Велике питання полягає в тому, якою була його стратегія виходу?

Можливо, він імітував власну смерть. А може, він помер при цьому? Ми можемо ніколи не дізнатись. Тим не менш, це був би не перший випадок, коли людина обманювала інвесторів, а потім зникла.

Кількома роками раніше, у жовтні 2017 року, самопроголошена CryptoQueen Руджа Ігнатова зникла після того, як залучила інвесторів на суму понад 400 мільйонів доларів США. OneCoin афера

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency