- Повідомляється, що Чень Болян створив роздрібний рахунок Huobi на ім’я свого батька та надав йому 20 мільйонів доларів кредиту.
- Хуобі звільнив Ченя з роботи в травні 2020 року, повідомив Blockworks представник
Колишнього старшого менеджера відомої криптовалютної біржі Huobi звинуватили в тому, що він заробив 5 мільйонів доларів США в Tether (USDT), таємно торгуючи за рахунок компанії під його контролем.
Чен Болян, колишній співробітник, переслідується в Гонконзі за ймовірні операції, здійснені в лютому та березні 2020 року. Financial Times повідомляється в середу. Huobi була заснована в Китаї в 2014 році, але з тих пір була зареєстрована на Сейшельських островах після криптографічних репресій на материку.
Співробітництво Чена з Huobi Global було припинено в травні 2020 року, повідомив Blockworks представник компанії. Він був частиною відділу інституційних клієнтів Huobi.
«Ми не маємо жодних коментарів щодо звинувачень проти пана Болянга Ченя і віримо у здійснення правосуддя Спеціальним адміністративним районом Гонконгу», — додали вони.
Невдовзі після звільнення Чень був заарештований за звинуваченням у використанні комп’ютерів Huobi зі злочинними та нечесними намірами, а також у використанні незаконних доходів у розмірі 5 мільйонів доларів у стейблкоїні USDT, повідомляє FT із посиланням на судові протоколи Гонконгу. Загалом йому пред'явлено сім пунктів.
Повідомляється, що цивільний позов, поданий криптовалютною біржею, показує, що Чен використав ім’я свого батька для створення роздрібного облікового запису Huobi та надав йому кредитну лінію в розмірі 20 мільйонів доларів безпосередньо від фірми.
У позові стверджується, що колишній співробітник торгував проти корпоративного рахунку Huobi, який перебував під його контролем, що допомогло йому заробити 5 мільйонів доларів.
Згідно з FT, Чень має зустрітися з магістратом на попередньому слуханні наступного тижня. Це дозволить визначити, чи є у справі достатньо доказів для розгляду. Наразі він звільнений під заставу в 25,000 XNUMX доларів, йдеться у звіті з посиланням на обвинувачення.
Незрозуміло, як Huobi виявив передбачувані незаконні операції Чена, але біржа повідомила про нього в поліцію в квітні 2020 року. Зараз Huobi є четвертою за величиною криптовалютною біржею у світі за обсягом торгівлі після Coinbase, FTX і Binance, обробивши більше за минулу добу торги склали понад 1.3 мільярда доларів США Кобінко дані.
Влада уважно спостерігає за сектором криптовалют після його стрімкого зростання за останній рік. На початку цього місяця Міністерство юстиції обвинувачений колишній голова продукту OpenSea Натаніель Честейн за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з інсайдерською торгівлею NFT.
Адвокат Чена не відразу відповів Blockworks на запит про коментар.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Повідомлення Huobi звинувачує колишнього старшого менеджера в тому, що він заробив 5 мільйонів доларів на незаконних угодах вперше з'явився на Блокверки.
- "
- 000
- 2020
- a
- За
- рахунки
- доданий
- адміністрація
- проти
- квітня
- арештований
- під заставу
- за
- буття
- Мільярд
- бінанду
- випадок
- заряд
- вантажі
- Китай
- клієнтів
- coinbase
- Кобінко
- коментарі
- компанія
- комп'ютери
- зв'язку
- контроль
- Корпоративний
- Суд
- створювати
- кредит
- Кримінальну
- крипто
- криптообмін
- Crypto Новини
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- В даний час
- дані
- день
- поставляється
- управління юстиції
- Визначати
- безпосередньо
- відкритий
- нарахування
- зайнятість
- вечір
- обмін
- Face
- особи
- Фірма
- Перший
- після
- Заснований
- шахрайство
- Безкоштовна
- від
- FTX
- далі
- Глобальний
- Зростання
- має
- голова
- допоміг
- основний момент
- тримає
- Гонконг
- Як
- HTTPS
- Huobi
- Global Huobi
- незаконний
- незаконний
- негайно
- Інсайдер
- інсайдерська торгівля
- розуміння
- Інституційна
- намір
- інтерес
- IT
- юстиція
- найбільших
- позов
- Лінія
- made
- Робить
- менеджер
- березня
- Марш 2020
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяць
- більше
- новини
- наступний
- НФТ
- OpenSea
- частина
- Police
- надходження
- Product
- видатний
- за умови
- облік
- регіон
- зареєстрований
- звітом
- запросити
- роздрібна торгівля
- повертати
- Зазначений
- сектор
- комплект
- з
- спеціальний
- доповідач
- стабільний конус
- нагляд
- прив'язь
- Tether (USDT)
- Команда
- світ
- топ
- торгувати
- торги
- торгові площі
- суд
- при
- USDT
- обсяг
- середа
- week
- Чи
- Провід
- світ
- б
- рік
- вашу