Індійські борці з фінансовою злочинністю обшукують криптобіржу CoinSwitch

Управління правозастосування Індії (ED) обшукало п’ять приміщень, пов’язаних з криптовалютною компанією CoinSwitch, за звинуваченнями у відмиванні грошей, згідно з повідомленням ЗМІ.

Дивіться пов’язану статтю: Індійська компанія WazirX заявляє, що дотримується політики нетерпимості щодо незаконної діяльності

Швидкі факти

• Центральне агентство країни по боротьбі з фінансовими злочинами провело обшуки в резиденціях директорів CoinSwitch і в офіційних приміщеннях біржі в четвер, оскільки вони не отримали бажаної співпраці від чиновників, ЗМІ CoinDesk цитує невідомого чиновника в камері ED в Бангалорі.

• Чиновник повідомив CoinDesk, що вони розглядають кілька можливих порушень Закону про управління валютним обміном (FEMA) та інших пов’язаних з ним організацій.

• Коли представник CoinSwitch зв’язався з ним, не підтвердив і не спростував пошуки. «Ми отримуємо запити від різних державних установ. Наш підхід завжди був прозорим. Крипто — це індустрія на ранній стадії з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами», — сказав речник. Форкаст у текстовому повідомленні.

• Управління з примусового виконання рішень Індії зараз розслідування понад 10 криптовалютних бірж у країні за ймовірне відмивання понад 10 мільярдів рупій (125 мільйонів доларів США). 

• Раніше цього місяця ED випустив a показати повідомлення про причину криптобіржі WazirX згідно з положеннями FEMA за нібито дозвіл зовнішнього переказу криптоактивів на суму 277.57 мільйона індійських рупій (3.49 мільйона доларів США) на невідомі гаманці.

Дивіться пов’язану статтю:  Податкові органи повернули 9 мільйонів доларів США з найбільших криптобірж Індії