Індія заморозила 64.67 крор ($8.1 млн) коштів WazirX для розслідування відмивання грошей

Управління з контролю за дотриманням закону (ED) Індії має наказав заморозити банківський рахунок WazirX із 64.67 крор рупій (приблизно 8.1 мільйона доларів) у зв’язку з розслідуванням відмивання грошей, IndiaToday повідомляється 5 серп.

Індія розслідує відмивання грошей

Звіт показав, що кілька криптобірж та інших приватних фінансових установ в Індії перебувають під розслідуванням практики відмивання грошей.

Початкове розслідування стосувалося небанківських фінансових компаній (NBCF) через хижацьку практику кредитування, яка порушувала вказівки Резервного банку Індії.

Однак незабаром агентство виявило, що кілька фінтех-компаній у країні, які не змогли отримати ліцензії, використовували для роботи ліцензії неіснуючих NBCF.

Розслідування призвели до того, що більшість цих фінтех-компаній припинили діяльність і витратили свої прибутки на купівлю криптоактивів.

Підключення WazirX

За даними регулятора, WazirX отримав більшу частину цих коштів, які зараз переведено в іноземні гаманці.

Фінансовий регулятор заявив, що WazirX надавала суперечливу та неоднозначну інформацію протягом усього розслідування.

Zanmai Labs Pvt Ltd – компанія, яка володіє криптобіржею WazirX – створила мережу угод з – Crowdfire Inc. США, Binance (Кайманові острови), Zettai Pte Ltd Сінгапур – щоб приховати право власності на криптобіржу.

Спочатку WazirX заявив, що контролює всі індійські рупії для криптовалютних транзакцій і криптовалютних транзакцій на біржі. Але пізніше компанія змінила свою позицію, заявивши, що відповідає лише за трансакції індійських рупій у криптовалюті, тоді як Binance контролює все інше, намагаючись уникнути регуляторного нагляду.

ED продовжив, що директори WazirX не співпрацювали під час розслідувань після кількох пропозицій агентства.

У ньому стверджувалося, що ця відсутність співпраці призвела до пошуку та виявлення того, що біржа мала «слабкі норми KYC, слабкий регуляторний контроль над транзакціями між WazirX і Binance, не реєструвала транзакції в блокчейні для економії витрат і не реєструвала KYC протилежних гаманців».

Регулятор додав, що біржа не докладала жодних зусиль для повернення криптоактивів, залучених до розслідування. Через ці причини його «рухоме майно на суму 64.67 крор рупій» було заморожено.

Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням коштів, він активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного маршруту.

Станом на час преси WazirX ще не відповів на запити CryptoSlate щодо коментарів з цього приводу.