Індія заморозила біткойн на Binance на тлі розслідування за участю криптобіржі Wazirx

Управління з контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) повідомляє, що заморозило понад 77.6 біткойнів, які були переведені на Binance з індійської криптобіржі Wazirx. Заморожування є частиною розслідування відмивання грошей у програмі для мобільних ігор.

Влада Індії заморозила біткойни, які зберігаються на криптобіржі Binance

Управління з контролю індійського контролю (ED) оголошений У середу він заморозив 77.62710139 біткойнів відповідно до Закону країни про запобігання відмиванню грошей (PMLA). ED — це правоохоронне та економічне розвідувальне агентство індійського уряду.

Заморожування є частиною розслідування ED мобільного ігрового додатку під назвою E-nuggets. Згідно з повідомленням, криптовалюта була переведена з Wazirx, популярної індійської біржі, на Binance. ED також опублікував у Twitter короткий опис своїх дій.

Правоохоронне агентство пояснило, що «Амір Хан, старший Несар Ахмед Хан запустив програму для мобільних ігор, а саме E-Nuggets, яка була розроблена з метою обману громадськості», додавши:

Після того, як було зібрано значну суму грошей від громадськості, раптово виведення із зазначеного додатка було зупинено під тим чи іншим приводом. Після цього всі дані, включно з інформацією про профіль, були стерті із зазначених серверів програм.

ED пояснив, що його розслідування показало, що обвинувачені перевели частину незаконно зароблених коштів за кордон через індійську криптобіржу Wazirx.

Обвинувачений нібито відкрив фіктивний рахунок на ім’я «Sima Naskar (власник M/s Pixal Design)» у Wazirx і використовував його для купівлі криптовалюти, далі описав ED, уточнюючи:

Після цього зазначені криптовалюти були переведені на інший обліковий запис іншої криптовалютної біржі, а саме Binance.

«Баланс зазначених переведених криптовалют, тобто 77.62710139 біткойнів [еквівалент 1,573,466 12.83 XNUMX доларів США (приблизно XNUMX крор рупій)] на криптовалютній біржі Binance було заморожено», — написав ED.

Вважалося, що Binance придбала Wazirx у 2019 році. Однак нещодавно генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) сказав що придбання «ніколи не було завершено», підкреслюючи, що «Binance ніколи — на жодному етапі — не володіла жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує Wazirx».

ЕД заморозив активи банку Wazirx вартістю понад 8 мільйонів доларів у серпні. Однак на початку цього місяця Wazirx повідомила, що її банківські рахунки були закриті розморожений. Слідом за Wazirx, ED замерзла крипто- та банківські активи на суму 46 мільйонів доларів Vauld, криптоплатформи, яку підтримує Пітер Тіль. У серпні агентство ім шукали криптобіржа Coinswitch Kuber. Однак генеральний директор біржі заявив, що це не пов'язано з розслідуваннями відмивання грошей.

Що ви думаєте про заморожування біткойнів ED на криптобіржі Binance? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons