Індія заморожує банківські активи криптобіржі Wazirx — Binance стверджує, що придбання Wazirx «ніколи не було завершено»

Головна індійська криптовалютна біржа Wazirx заморозила банківські активи на суму понад 8 мільйонів доларів США. Імовірно, біржа була придбана Binance в 2019 році. Однак генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) тепер стверджує, що придбання «ніколи не було завершено». Wazirx, однак, стверджує, що його придбала Binance.

Дії ED проти Wazirx

Управління з контролю індійського контролю (ED) випущений прес-реліз у п’ятницю щодо Wazirx, великої криптовалютної біржі в Індії. ED є правоохоронним та економічним розвідувальним агентством уряду Індії. Деталі оголошення:

Директорат з правозастосування (ED) провів обшуки в одного з директорів M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, який володіє популярною криптовалютною біржею Wazirx, і видав наказ про заморожування їхніх банківських балансів на суму 64.67 крор INR.

ED заявив, що ця дія є частиною розслідування щодо відмивання грошей проти небанківських фінансових компаній (NBFC) та їхніх фінтех-партнерів за «хижацьку практику кредитування в порушення вказівок RBI [Резервного банку Індії]».

У повідомленні описується: «ED виявила, що великі суми коштів були перенаправлені фінтех-компаніями на купівлю криптоактивів, а потім відмивали їх за кордоном. Ці компанії та віртуальні активи наразі неможливо відстежити».

ED стверджував, що Zanmai Labs створила мережу угод з Crowdfire Inc. (США), Binance (Каймановий острів) і Zettai Pte Ltd. (Сінгапур), щоб «приховати право власності на Wazirx». Крім того, органи влади стверджували, що Wazirx давав «суперечливі» та «неоднозначні» відповіді, «щоб уникнути нагляду з боку індійських регуляторних органів», зазначивши, що біржа не змогла забезпечити криптовалютні транзакції підозрюваних фінтех-компаній.

«Через несприятливу позицію директора біржі Wazirx була проведена пошукова операція», — підкреслив ED. «Було виявлено, що пан Самір Мхатре, директор Wazirx, має повний віддалений доступ до бази даних Wazirx, але, незважаючи на це, він не надає подробиць транзакцій, пов’язаних із криптоактивами, придбаними за рахунок злочинних доходів Instant. Шахрайство з Loan APP». У правоохоронному органі також стверджують:

М’які норми KYC, слабкий регулятивний контроль транзакцій між Wazirx і Binance, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців призвели до того, що Wazirx не може надати жодного звіту про зниклі криптоактиви. Він не докладав жодних зусиль, щоб відстежити ці криптоактиви.

«Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням коштів, він активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного шляху. Таким чином, еквівалентні рухомі активи в розмірі рупій. 64.67 крор [8.14 мільйона доларів], які лежали в Wazirx, було заморожено», — підсумовується в повідомленні ED.

Заяви Binance про придбання Wazirx

Побачивши повідомлення ЗМІ про те, що його обмін згадується у зв’язку з Wazirx, генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, у Twitter, що його компанія «не володіє жодним капіталом у Zanmai Labs».

Чжао стверджував:

21 листопада 2019 року Binance опублікувала допис у блозі про те, що вона «придбала» Wazirx. Ця трансакція так і не була завершена. Binance ніколи — жодного разу — не володів жодними акціями Zanmai Labs, компанії, яка керує Wazirx.

«Binance надає лише послуги гаманців для Wazirx як технічне рішення. Існує також інтеграція за допомогою передачі поза мережею, щоб заощадити на платі за мережу. Wazirx несе відповідальність за всі інші аспекти біржі Wazirx, включаючи реєстрацію користувачів, KYC, торгівлю та ініціювання виведення коштів», — пояснив CZ.

«Нещодавні звинувачення щодо роботи Wazirx і того, як платформою керує Zanmai Labs, викликають глибоке занепокоєння Binance. Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ми були б раді працювати з ED будь-яким можливим способом», — підкреслив керівник Binance.

Роз’яснення CZ шокувало багатьох в індійській криптоспільноті, оскільки у них склалося враження, що Wazirx є компанією Binance.

Пояснення від засновника Wazirx, попередження Binance

У спробі прояснити стосунки між Wazirx і Binance засновник Wazirx Нішал Шетті наполягав у Twitter, що його біржу дійсно придбала Binance.

Він додав, що компанія Zanmai Labs, співвласником якої він є, отримала від Binance ліцензію на оперування торговими парами INR-крипто на Wazirx, тоді як Binance керує парами «крипто-крипто» та обробляє зняття криптовалюти.

Попросивши інвесторів не плутати Zanmai Labs і Wazirx, він розповів, що Binance володіє доменним іменем Wazirx, має кореневий доступ до своїх серверів AWS, володіє всіма криптоактивами та отримує весь прибуток від криптовалюти.

Відповідаючи на твіти Шетті, CZ підтверджений: «Ми могли б закрити Wazirx. Але ми не можемо, тому що це шкодить користувачам». Він додав, що Binance не має операційного контролю, включаючи «реєстрацію користувачів, KYC, торгівлю та ініціювання зняття коштів», зазначивши, що вони контролюються командою засновників Wazirx. Генеральний директор Binance підкреслив: «Це ніколи не було передано, незважаючи на наші запити. Угода так і не була закрита. Жодної передачі акцій».

CZ далі твір:

Якщо у вас є кошти на Wazirx, ви повинні перевести їх на Binance. Просто як це. Ми могли б вимкнути гаманці Wazirx на технічному рівні, але ми не можемо/не хочемо цього робити. І скільки б дискусій ми не вели, ми не можемо/не хочемо завдати шкоди користувачам.

Що ви думаєте про ситуацію, в якій перебуває індійська криптобіржа Wazirx? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.