Індійське агентство по боротьбі з відмиванням грошей, Управління правозастосування (ED), рейді приміщення CoinSwitch Kuber, однієї з найбільших місцевих криптовалютних бірж, під призупиненням порушення законодавства про форекс.
Агентство обшукало п'ять приміщень, пов'язаних з криптобіржею, включаючи офіси та помешкання директорів і генерального директора. CoinSwitch нібито порушила Закон про управління валютним обміном (FEMA), придбавши акції на суму понад 20 мільярдів рупій (250 мільйонів доларів).
За оцінками Bloomberg, виявлено, що обмін порушує певні знаю свого клієнта (KYC ) норми.
«Ми розглядаємо численні можливі порушення в рамках FEMA та інших суб’єктів, які з ним пов’язані», — сказав представник ED виданню, орієнтованому на криптовалюту, Coindesk. «Оскільки ми не отримали бажаної співпраці, ми провели обшуки (за місцем проживання) директорів, генерального директора та службових приміщень».
Крипто Єдиноріг
Популярність CoinSwitch вибухнула після того, як Верховний суд Індії вирішив заборонити банківську діяльність криптоплатформ. Біржу підтримують Tiger Global, Sequoia та Coinbase Ventures, і вона стала a єдиноріг введення в експлуатацію минулого року після раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца.
«Ми отримуємо запити від різних державних установ», — сказав представник CoinSwitch у заяві, надісланій медіа-платформам. «Наш підхід завжди полягав у прозорості. Крипто — це індустрія на ранній стадії розвитку з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами».
Остання дія ED проти криптобіржі не перша в Індії. Раніше цього місяця агентство з боротьби з відмиванням грошей заморозило активи на суму 8.2 мільйона доларів, пов’язані з WazirX, іншої великої індійської криптобіржі, за зв’язок із нелегальними додатками для миттєвого кредитування та здійснив рейд на одного з її директорів.
Крім того, WazirX раніше отримав повідомлення про ймовірні порушення законодавства про форекс, пов’язані з цифровими валютами на суму 27.9 мільярда рупій (382 мільйони доларів). Крім того, агентство вжило заходів проти Vauld, проблемного сінгапурського криптокредитора, і заморозило активи на суму майже 46 мільйонів доларів.
Індійське агентство по боротьбі з відмиванням грошей, Управління правозастосування (ED), рейді приміщення CoinSwitch Kuber, однієї з найбільших місцевих криптовалютних бірж, під призупиненням порушення законодавства про форекс.
Агентство обшукало п'ять приміщень, пов'язаних з криптобіржею, включаючи офіси та помешкання директорів і генерального директора. CoinSwitch нібито порушила Закон про управління валютним обміном (FEMA), придбавши акції на суму понад 20 мільярдів рупій (250 мільйонів доларів).
За оцінками Bloomberg, виявлено, що обмін порушує певні знаю свого клієнта (KYC ) норми.
«Ми розглядаємо численні можливі порушення в рамках FEMA та інших суб’єктів, які з ним пов’язані», — сказав представник ED виданню, орієнтованому на криптовалюту, Coindesk. «Оскільки ми не отримали бажаної співпраці, ми провели обшуки (за місцем проживання) директорів, генерального директора та службових приміщень».
Крипто Єдиноріг
Популярність CoinSwitch вибухнула після того, як Верховний суд Індії вирішив заборонити банківську діяльність криптоплатформ. Біржу підтримують Tiger Global, Sequoia та Coinbase Ventures, і вона стала a єдиноріг введення в експлуатацію минулого року після раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца.
«Ми отримуємо запити від різних державних установ», — сказав представник CoinSwitch у заяві, надісланій медіа-платформам. «Наш підхід завжди полягав у прозорості. Крипто — це індустрія на ранній стадії розвитку з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами».
Остання дія ED проти криптобіржі не перша в Індії. Раніше цього місяця агентство з боротьби з відмиванням грошей заморозило активи на суму 8.2 мільйона доларів, пов’язані з WazirX, іншої великої індійської криптобіржі, за зв’язок із нелегальними додатками для миттєвого кредитування та здійснив рейд на одного з її директорів.
Крім того, WazirX раніше отримав повідомлення про ймовірні порушення законодавства про форекс, пов’язані з цифровими валютами на суму 27.9 мільярда рупій (382 мільйони доларів). Крім того, агентство вжило заходів проти Vauld, проблемного сінгапурського криптокредитора, і заморозило активи на суму майже 46 мільйонів доларів.
- Біткойн
- blockchain
- відповідність блокчейну
- блокчейн-конференція
- coinbase
- coingenius
- Консенсус
- криптоконференція
- криптографічне видобування
- криптовалюта
- Децентралізований
- Defi
- Цифрові активи
- Ефіріума
- Фінанси Магнати
- навчання за допомогою машини
- новини
- не замінний маркер
- plato
- платон ai
- Інформація про дані Платона
- Платоблокчейн
- PlatoData
- platogaming
- Багатокутник
- доказ ставки
- W3
- зефірнет
