Влада Індії вилучила криптовалюту, вкрадену у жертв понад 5 мільйонів доларів

Пер звітом з The Times of India, передбачувану організацію крипторекету було розкрито в місті Нагпур. У звіті стверджується, що організація вивела понад 40 крор рупій або 5.36 мільйона доларів США за допомогою підставної компанії під назвою «Ether Trade Asia».

Пов'язане читання | Губернатор RBI назвав криптовалюту загрозою для макроекономічної фінансової стабільності Індії

Злочинна операція на основі криптовалют могла мати зв’язки в кількох регіонах. 11 підозрюваних були затримані протягом вихідних у ході рейду, проведеного у співпраці з різними відділами поліції, йдеться у повідомленні. За словами Амітеша Кумара, головного поліції Нагпура,

Банда жила в дуплексі з друзями, родинами та іншими. Багато дружин і дітей також були присутні, коли поліцейські зосередилися на банді.

Кумар зробив ці заяви на брифінгу для преси минулої суботи і заявив, що операція могла вкрасти більше, ніж зазначено вище. У звіті йдеться, що різні поліцейські відділи, які працювали разом, змогли вилучити кілька розкішних транспортних засобів та інші предмети високого класу, включно з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

За даними влади, жертвами криптографії стали близько 170 осіб. Ці жертви втратили мільйони доларів США, мабуть, скориставшись веб-сайтом для відправки ETH в надії отримати прибуток.

Поліція впізнала Нішіда Васніка та його дружину Прагаті Васнік, а також їхніх помічників Гаяна Мунгуне та Сандеша Ланджвара як підозрюваних, які стояли за криптовалютним рекетом, повідомляє The Times of India. Підозрювані нібито тікали від влади, але врешті були спіймані «за допомогою кібертехніки».

На додаток до злочинної діяльності, пов’язаної з криптовалютою, підозрюваного звинувачують у нібито викраденні та вбивстві Мадхава Павара, колишнього учасника операції, у 2021 році. Павар, очевидно, приховав інформацію про «важливу транзакцію», яка вказала владу на Васніка, Головний підозрюваний у страшному злочині.

Крипторакетка вкрала понад 1,500 ETH, що підозрюють влада

Додаткова інформація, надана владою, стверджує, що передбачувана банда Васніка перебуває під захистом злочинної організації, що базується в Пуні з 2017 року. Протягом цього періоду до арешту банда захоплювала людей, щоб вкрасти їхні кошти в Ethereum (ETH). . Начальник поліції Кумар сказав:

Рекетири привласнили близько 1,500-2,000 ефірів (тип криптовалюти) на суму близько 2.25 лакхів рупій (понад 2,000 доларів США). Вони також обдурили інвесторів у грошових операціях, вказавши на те, що шахрайство може коштувати кілька мільйонів доларів (кілька мільйонів доларів США).

Очевидно, банда влаштовувала розкішні заходи в Пачмархі, щоб залучити потенційних жертв. Цим людям доручили придбати ETH і відправили на Ether Trade Asia, на веб-сайт та перед злочинною операцією. Голова поліції додала:

На веб-сайті банда прогнозувала умовну вигоду для кожного інвестора, але викачувала свої ефіри на користь Васніка та його помічників. Васніск і його банда, здавалося, перенесли велику кількість ефірів на якийсь інший сайт або монетизували їх, щоб підтримати його розкішний спосіб життя.

Пов'язане читання | Дані показують, що хак Bitfinex прокинувся з найбільшим запасом біткойнів за 5 років

Станом на час преси, ETH торгується за 2,632 долари зі втратою 1.2% і 8.9% за останній день і 7 днів відповідно.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/