Влада Індії розслідує ймовірні випадки відмивання грошей на суму 125 мільйонів доларів із залученням криптовалюти, йдеться у звіті

Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами Індії розслідує понад 10 криптовалютних бірж у країні за ймовірне відмивання понад 10 мільярдів рупій (125 мільйонів доларів США). Про це повідомляє The Economic Times, посилаючись на неназвані джерела.

Звіт надійшов через кілька днів після того, як Управління правозастосування (ED) заморозив 8 мільйонів доларів США в активах, що належать вітчизняній криптобіржі WazirX, одній з найбільших у країні за обсягом, за “надання допомоги обвинуваченим компаніям, які займаються програмами миттєвих позик».

The Economic Times цитує чиновника, який сказав, що подібні транзакції відбувалися на інших біржах. Згідно з повідомленням, WazirX активно допомагав приблизно 16 фінтех-компаніям, які перебувають під розслідуванням у ймовірному відмиванні грошей за допомогою криптовалют.

Багаторазові дзвінки до дирекції с Форкаст залишилися без відповіді. 

У відповідь на запит про коментар від Форкаст, повторив WazirX a заяву 9 серпня було опубліковано, що WazirX є платформою, «яка співпрацює» Zanmai Labs і Binance. 

«Zanmai Labs дотримується політики нетерпимості до будь-якої незаконної діяльності з використанням WazirX», — йдеться в повідомленні. «Користувачі погоджуються в Угоді користувача використовувати WazirX відповідно до чинного законодавства. Користувачі реєструються на WazirX лише після завершення процесу KYC, включаючи надання підтвердження адреси та особи».

KYC посилається на принципи «знай свого клієнта», які вимагають від фінансових компаній перевіряти особу своїх клієнтів.

Через хвилювання щодо майбутнього WazirX деякі його користувачі перемістили свої активи до Binance, щоб захистити свої інвестиції, сказали вони Форкаст.

За даними The Economic Times, дирекція уважно стежила за суперечкою між генеральним директором WazirX Нішалом Шетті та генеральним директором Binance Чанпен Чжао в соціальних мережах щодо власності на індійську біржу. Публічні переговори між двома чоловіками почалися після оголошення про заморожування активів WazirX.

Чжао, в а серія твітів, сказав, що 21 листопада 2019 року Binance опублікувала a блог кажучи, що вона придбала WazirX. Але транзакція так і не була завершена, написав він, додавши, що Binance ніколи не володіла жодними акціями Zanmai Labs, компанії, яка управляє WazirX.

Шетті спростувала це твердження, кажучи в інтерв'ю що він мав юридичні документи, які підтверджують, що Binance контролює всю торгівлю між криптовалютами, а також криптовалютні депозити та зняття коштів на платформі. Він додав, що WazirX, продукт і бренд, що належить Binance, був придбаний у 2019 році та має ліцензію Binance на обробку транзакцій у рупії.