Індійська криптовалютна біржа WazirX у центрі розслідування ймовірного відмивання грошей на 38 мільйонів доларів

WazirX, найпопулярніша індійська криптовалютна біржа, знаходиться на центр про розслідування відмивання грошей на суму 38 мільйонів доларів із підключенням до Binance. Управління з контролю за дотриманням законодавства, фінансовий наглядовий орган в Індії, сьогодні нібито надіслав індійській криптобіржі повідомлення про демонстрацію WazirX щодо поточного розслідування відмивання грошей у незаконному китайському додатку для ставок.

ED у своїй офіційній заяві стверджує, що користувачі китайського додатку для ставок конвертували значну частину грошей з індійської валюти в криптовалюту стейблкойн Tether, а потім перевели її на Binance. Загальна сума під сканером становить близько 38 мільйонів доларів. Фінансовий наглядовий орган стверджував, що не міг знайти жодних записів про ймовірне відмивання грошей на WazirX, звинувачуючи їх у недотриманні вказівок AML та KYC.

WazirX відповідає на звинувачення

Нішал Шетті, генеральний директор WazirX, відповів на повідомлення ЗМІ про підозру Повідомлення ED, стверджуючи, що вони ще не отримали жодного офіційного повідомлення від фінансового контролю. Він додав, що WazirX дотримується всіх чинних законів, включаючи вказівки проти відмивання коштів та сувору перевірку KYC.

1/3

Як зазначено в сьогоднішніх повідомленнях ЗМІ, WazirX ще не отримав жодних сповіщень про причину показу від Директорату з питань дотримання законодавства.

реклама

WazirX дотримується всіх чинних законів.

- Нішал (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Червня, 2021.

Повідомлення фінансового нагляду для індійської криптобіржі надходить у вирішальний момент, коли уряд Індії планує представити законопроект про криптовалюту під час майбутньої сесії парламенту.

Індійські регулятори дотримуються регресивної позиції щодо криптовалюти, стверджуючи, що вона є інструментом для незаконної діяльності, і якщо ця справа має якісь підстави, її можна використовувати проти позитивних регуляторних змін. Лише вчора деякі внутрішні джерела вказали на те, що уряд може змінити позицію, а також повідомлялося, що індійці можуть класифікувати біткойн як клас активів.

WazirX — одна з найпопулярніших індійських криптобірж із найбільшим обсягом торгів у країні. Біржа була куплена Binance в листопаді 2019 року.

схожі повідомлення

про автора

Випускник інженерного факультету, Прашант зосереджується на ринках Великобританії та Індії. Як криптожурналіст, його інтереси полягають у впровадженні технології блокчейн в країнах, що розвиваються.