Найбільше шахрайство в Індії може бути більшим, ніж спочатку передбачалося PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Найбільше шахрайство в Індії може бути більшим, ніж передбачалося спочатку

Мітка часу: 23 червня 2022 11:49

Найбільше шахрайство в Індії, пов’язане з криптовалютою, насправді може бути більшим, ніж передбачалося, оскільки слідчі кажуть, що шахрайство з GainBitcoin може включати до 600,000 XNUMX BTC, тому давайте прочитаємо більше сьогодні в нашому новини про шахрайство з біткойнами.

Найбільше шахрайство в Індії на сьогоднішній день продовжує надавати більше деталей і розширювати розмір і масштаби шахрайства навіть через чотири роки після того, як справа стала відомою. Поліція підрахувала, що камера GainBitcoins включала 80,000 600,000 BTC, але зараз це число наближається до 600,000 12. Навіть за нинішнім курсом 100,000 40 BTC коштують понад 60,000 мільярдів доларів, і звіти також припускають, що кількість людей, яких ошукали, може досягти XNUMX XNUMX. Кількість скарг, поданих інвесторами, які втратили свої гроші в MLM-схемі, зросла до XNUMX, і наразі поліція виявила XNUMX XNUMX ідентифікаторів користувачів і адрес електронної пошти.

Натхненник шахрайства Аміт Бхардвадж помер від зупинки серця кілька місяців тому, але багаторівнева маркетингова схема ще деякий час працювала. Він запропонував 10% щомісячного прибутку від інвестицій у BTC протягом 18 місяців. Інвестори з Індії та з-за кордону вносили свої монети в надії на більший прибуток, але, враховуючи обмежену кількість BTC, це була помилкова модель із самого початку, яка зрештою зазнала краху в 2018 році та залишила за собою довгий слід ошуканих інвесторів. Під час тривалого слідства та судового розгляду в Верховний суд Індії попросив державного прокурора пояснити, чи є BTC законним чи ні. Це питання з боку влади, яке уникали.

Шахрайство LUNA, токени, квон, Coin Signals Trader, шахрайство, афера, ФБР, в'язниця

Управління правоохоронних органів Індії розслідує цю справу та навіть притягнуло до суду кількох членів родини Бхардваджа, включаючи його брата та батька, за причетність до шахрайства. Він також змусив Верховний суд Індії дати вказівки одному з головних обвинувачених і надати доступ до його криптогаманців, вказавши імена користувачів і паролі. Обвинувачений через адвоката повідомив, що вже надав усі подробиці поліції.

Слідчі вважають, що родина Бхардваджа використовувала кілька гаманців для збору депозитів у BTC, і більшість із них все ще відстежували. ED також провів рейди в шести місцях у Делі, включаючи деяких пов’язаних з компанією адвокатів. Раніше звіти показали, що поліція заарештувала двох приватних детективів за крадіжку 1100 дивних BTC з гаманців під час розслідування, і їх взяли на борт, щоб допомогти поліції, оскільки влада не мала необхідного досвіду. Одним із слідчих був колишній поліцейський з індійської поліції, який пішов у відставку за власним бажанням і заснував приватну розслідувальну компанію, яка спеціалізується на шахрайстві з криптовалютами.

 

Часова мітка:

Більше від Прогнози постійного струму