ED Індії заморозив більше криптовалют у справі E-Nuggets про відмивання грошей PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

ED Індії заморозив більше криптовалют у справі E-Nuggets про відмивання грошей

Мітка часу: 30 вересня 2022 р., 9:14

Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами Індії заморозило додаткові криптовалюти на суму близько 58,000 XNUMX доларів США в рамках поточного розслідування щодо відмивання грошей проти мобільного ігрового додатку E-Nuggets та його колишнього керівника.

Дивіться пов’язану статтю:  Влада Індії розслідує ймовірні випадки відмивання грошей на суму 125 мільйонів доларів із залученням криптовалюти, йдеться у звіті

Швидкі факти

  • Додаткові криптовалюти включають WRX, корисний токен індійської біржі WazirX і USDT стейблкойн, повідомляє Управління з контролю за виконанням (ED) в a заява в п'ятницю.
  • ED заявив, що додаткові активи були знайдені в гаманці WazirX, який нібито належав колишньому керівнику E-Nuggets Ааміру Хану та «партнерам». 
  • За даними ED, програма E-Nuggets нібито ошукала широку громадськість на значну суму грошей.
  • На початку цього тижня агентство повідомило, що воно замерзло Bitcoin на суму 1.6 мільйона доларів США що обвинувачений нібито відмивав через WazirX і Binance.
  • Обидві біржі підтвердили співпрацю з розслідуванням ED Форкаст. 
  • Раніше цього місяця ED вилучила близько 2.1 мільйона доларів США готівкою в резиденції Хана.

Дивіться пов’язану статтю: Індійський відділ фінансових злочинів посилається на «підконтрольні Китаю організації» у ймовірному шахрайстві з криптовалютою

Часова мітка:

Більше від Форкаст