ED Індії обшукує резиденції генерального директора та директорів CoinSwitch Kuber 

Управління з правозастосування Індії (ED) у четвер провело обшуки в офісах і помешканнях CoinSwitch Kuber, а також у її генеральному директорі та директорах. Повідомляється, що агентство з розслідування фінансових злочинів розслідує можливе порушення Закону про підтримку валютних операцій (FEMA).

Обшуки були проведені після того, як представники ED виявили, що топ-менеджери CoinSwtich Kuber, орієнтованої на Індію криптовалютної біржі, що підтримує a16z, не співпрацювали зі слідством, повідомляють ЗМІ. сказав. 

«Ми отримуємо запити від різних державних установ. Наш підхід завжди був прозорим. Крипто — це індустрія на ранній стадії з великим потенціалом, і ми постійно співпрацюємо з усіма зацікавленими сторонами», — сказав неназваний представник CoinSwitch у заяві щодо останньої розробки.

ED Probing 10 індійських бірж

На початку цього місяця Криптовалюта повідомляє що ED розслідує десять криптобірж щодо відмивання понад 125 мільйонів доларів. Повідомляється, що торгові платформи сприяли купівлі криптовалюти сумнівними індійськими компаніями на суму 10 мільярдів індійських рупій і переведенню цих активів на міжнародні гаманці, переважно пов’язані з нелегальними онлайн-букмекерськими компаніями в Китаї.  

У подібному випадку на початку цього місяця ED провела обшуки в резиденції одного з директорів WazirX і заморозила банківський рахунок із майже 8 мільйонами доларів. Інцидент викликав а Twitter плюнув між генеральним директором Binance Чанпен Чжао (CZ) і генеральним директором WazirX Нішалом Шетті. У той час як CZ висловлював стурбованість тим, як WazirX керував своїми справами, Шетті стверджував, що біржа належить Binance. 

Під час чергового придушення криптоторгівельної платформи ED нещодавно заморозив банківський рахунок Flipvolt Crypto Exchange, який також керує платформою Defi Vauld із майже 45 мільйонами доларів на балансі. Слідче агентство звинуватило Flipvolt у сприянні деяким фінтех-компаніям уникає звичайні банківські канали та переказ величезних сум грошей, зароблених ними шляхом грабіжницького кредитування. 

CoinSwitch: другий крипто-єдиноріг Індії

У жовтні минулого року CoinSwitch Kuber закрила серію C на 260 мільйонів доларів фінансування раунд від Andreessen Horowitz (a16z) і Coinbase Ventures, серед інших.

Компанію оцінили в 1.9 мільярда доларів. У недавньому інтерв’ю Reuters генеральний директор CoinSwitch Kuber Ашіш Сінгхал подав заяву про регулятора ясність, впевненість і спокій. На початку цього місяця CoinSwitch оголосила про запуск Web3 Discovery Fund, ініціативи венчурного капіталу.