- Infrawatch PH знову закликає BSP заборонити Binance, а також згадав Coinbase через звинувачення з боку регуляторів США.
- Infrawatch підкреслює ризики P2P-моделі Binance, пропонуючи заборонити місцевим банкам обробляти платежі на платформу.
- Infrawatch попереджає про постійну присутність Філіппін у сірому списку FATF.
Оновлення – 26 червня 2023 року о 1:30: Infrawatch надіслав BitPinas новий електронний лист із адресою листа до Комісії з цінних паперів і бірж Філіппін. Статтю оновлено, щоб відобразити це питання.
Оновлення: BitPinas звернувся до Binance та Coinbase за коментарями.
Політичний аналітичний центр Infrawatch PH продовжив свої заклики до Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) і Філіппінської комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заборонити глобальну криптобіржу Binance на Філіппінах. У новому листі, отриманому BitPinas, мозковий центр надав більше інформації, що стосується його закликів заборонити Binance, Coinbase та інші незареєстровані фірми.
Швидкі факти
Керівник Infrawatch Террі Рідон висвітлив скаргу Комісії з цінних паперів і бірж США (US SEC) проти Binance і Coinbase.
- У випадку Binance, американський регулятор стягується це із спільним змішуванням коштів і що жителям США дозволено торгувати на глобальній платформі.
- Для Coinbase це було перш за все про дозволяючи користувачам торгувати токени, які він позначає як цінні папериs.
Крім того, у листі Рідона зазначено про необхідність більш жорсткої реакції з боку регуляторів і виділено кілька причин для цього:
- Рідон сказав, що дії кількох юрисдикцій проти Binance дадуть регуляторам «достатню мотивацію для вжиття більш рішучих заходів проти незареєстрованих VASP, що працюють у країні».
- VASP (постачальники послуг віртуальних активів) — це всеохоплюючий термін, що стосується компаній, які працюють з криптовалютами.
- На додаток до Комісії з цінних паперів і цінних паперів США також є Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). стягується Binance за порушення та звинувачення в інсайдерській торгівлі. Генеральний директор Binance прокоментував за звинуваченнями CFTC і US SEC.
Рідон високо оцінив зусилля BSP і власної SEC країни:
- SEC має визнаний у листі-відповіді Ridon про те, що Binance не зареєстрована в країні.
- BSP має випущений порада для громадськості щодо утримання від взаємодії з незареєстрованими VASP.
- BSP також підвісний усі заявки на отримання нових ліцензій VASP.
Модель Binance P2P має ризики – Infrawatch
Infrawatch зазначив, що однорангова (P2P) модель Binance, спотова та маржинальна торгівля, а також торгівля ф’ючерсами та опціонами мають ризики.
«Це налаштування (P2P) дозволяє особам працювати в усьому світі, підпорядковуючись НУЛЬОВОМУ регулюванню порівняно з ліцензованими криптовалютними біржами», — сказав Рідон, який зазначив, що така діяльність може призвести до активізації відмивання грошей, а місцеві регулятори не зможуть ретельно перевіряти торговельну діяльність. на Binance.
На зображеннях, наданих Рідоном BSP, користувачі Binance на Філіппінах можуть вибрати P2P з користувачами за кордоном. На зображенні нижче Рідон зазначив, як місцевий користувач Binance може купити або продати криптовалюту іншій стороні, якою може бути хтось не на Філіппінах.
Рідон поділився зображеннями нижче в BSP, де «користувачі Binance PH також можуть купувати USDT за російські рублі через BInance P2P, а користувачі Binance також можуть продавати BTC за російські рублі через Binance P2P».
Infrawatch також зазначив, що Binance увімкнув локальні варіанти оплати, що «ще більше ускладнює ситуацію». Рідон рекомендує SEC і BSP заборонити місцевим банкам і небанківським фінансовим установам обробляти платежі на Binance.
Примітка редактора: BSP оновлені рекомендації для VASP вже зауважте, що ліцензовані VASP повинні приймати транзакції лише з ліцензованими.
Детальніше: Список фірм, які мають ліцензії VASP і електронні гроші на Філіппінах
Філіппіни залишаються в сірому списку FATF – Ridon
Infrawatch повідомила, що Філіппіни залишаються в сірому списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) через «нездатність країни запровадити санкції проти нелегальних операторів і незадовільне дотримання вимог щодо реєстрації».
Сірий список FATF вказує на те, що країна має стратегічні недоліки у запобіганні відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Цей список посилює міжнародний моніторинг і може спричинити економічні санкції. Він також вимагає від країни усунути ці недоліки під наглядом FATF.
«Якщо наші регулятори продовжуватимуть проявляти поблажливість до таких організацій, як Binance, Coinbase та інших незареєстрованих бірж криптовалют, ми ризикуємо залишитися в цьому списку», — пояснив Рідон.
Binance на Філіппінах
Незважаючи на несприятливі новини за кордоном, на Філіппінах Binance досягає успіхів.
Це не перший раз, коли Infrawatch просить BSP призупинити Binance.
- Infrawatch PH Запитує DTI призупинить і заборонить Binance через незаконне стимулювання продажів
- SEC Застереження Громадськість не збирається інвестувати в Binance, біржа каже, що скарга на Infrawatch вводить в оману
- BSP Настійно закликав заборонити Binance за незаконну діяльність на Філіппінах
- Infrawatch Звіти Від Binance до BSP для неліцензійних операцій серед функції Crypto to Bank, зустрічі спільноти
Ця стаття опублікована на BitPinas: Infrawatch знову закликала BSP пояснити, чому варто заборонити Binance, Coinbase
Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- Здатний
- Прийняти
- дію
- дії
- діяльності
- діяльність
- доповнення
- адреса
- рада
- консультативний
- проти
- ВСІ
- Звинувачення
- Дозволити
- вже
- Також
- американська
- Серед
- an
- та
- Інший
- застосування
- ЕСТЬ
- стаття
- статті
- AS
- активи
- At
- Заборона
- Бангко Центральний Піліпінас
- Бангко Центральний Піліпінас (BSP)
- Банк
- Банки
- BE
- було
- буття
- нижче
- За
- бінанду
- Binance CEO
- Binance P2P
- BitPinas
- обидва
- BSP
- БТД
- бізнес
- купити
- by
- Виклики
- CAN
- випадок
- Викликати
- Генеральний директор
- CFTC
- вантажі
- Вибирати
- coinbase
- коментарі
- комісія
- товар
- співтовариство
- порівняний
- скарга
- зміст
- продовжувати
- може
- країна
- країни
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюта Binance
- cryptocurrencies
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- доставляти
- запити
- do
- DTI
- два
- електронні гроші
- Економічний
- зусилля
- включений
- дозволяє
- примус
- залучення
- юридичні особи
- обмін
- Біржі
- проявляти
- пояснені
- зовнішній
- FATF
- особливість
- фінансовий
- цільова група з фінансових дій
- фінансові поради
- Фінансові установи
- фінансування
- фірми
- Перший
- перший раз
- для
- Примусово
- від
- засоби
- Ф'ючерси
- Торгівля ф'ючерсами
- Глобальний
- Глобальна криптовалюта
- Глобально
- сірий
- керівні вказівки
- Мати
- Виділено
- основний момент
- Як
- HTTPS
- незаконний
- незаконно
- зображення
- зображень
- накладений
- in
- збільшений
- Збільшує
- незалежний
- вказує
- осіб
- інформація
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Інсайдер
- інсайдерська торгівля
- установи
- Міжнародне покриття
- Invest
- IT
- ЙОГО
- JPG
- червень
- юрисдикції
- етикетки
- Відмивання
- вести
- лист
- Ліцензований
- ліцензії
- як
- список
- список
- місцевий
- МІСЦЕВІ БАНКИ
- любов
- Робить
- Маржа
- торгівля маржами
- Матерія
- Може..
- згаданий
- модель
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- моніторинг
- більше
- мотивація
- Необхідність
- Нові
- новини
- зазначив,
- отриманий
- of
- on
- ті,
- постійний
- тільки
- працювати
- операційний
- операції
- Оператори
- Опції
- опціонами
- or
- Інше
- наші
- з
- над
- Нагляд
- власний
- p2p
- партія
- оплата
- платежі
- пірінгових
- Одноранговий (P2P)
- що стосуються
- Філіппінський
- Філіппіни
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- наявність
- попередження
- в першу чергу
- обробка
- забезпечувати
- провайдери
- громадськість
- опублікований
- досяг
- Причини
- рекомендує
- відображати
- зареєстрований
- Реєстрація
- Регулювання
- регулятор
- Регулятори
- решті
- залишається
- оновлено
- відповісти
- Вимога
- жителі
- відповідь
- Risk
- ризики
- російський
- s
- Зазначений
- продажів
- Санкції
- говорить
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- продавати
- продавати криптовалюту
- посланий
- служить
- обслуговування
- постачальники послуг
- установка
- кілька
- загальні
- Повинен
- ситуація
- So
- деякі
- Хтось
- Spot
- Стратегічний
- більш сильний
- тема
- представлений
- такі
- Призупиняти
- Приймати
- бак
- Завдання
- оперативна група
- команда
- термін
- тероризм
- фінансування тероризму
- Террі Рідон
- Що
- Команда
- Філіппіни
- Ці
- думати
- мозковим
- це
- через
- час
- до
- до
- торгувати
- торгові площі
- Transactions
- нас
- США SEC
- Цінні папери США
- Комісія з цінних паперів та бірж США
- при
- незареєстрований
- оновлений
- позиви
- USDT
- користувач
- користувачі
- VASP
- судин
- Порушення
- Віртуальний
- віртуальний актив
- постачальники послуг віртуальних активів
- vs
- Попереджає
- було
- we
- який
- в той час як
- ВООЗ
- чому
- волі
- з
- зефірнет
- нуль