Інституційні інвестиції: належна перевірка криптовалюти

Інституційні інвестори мають силу впливати на ринок. Немонополістична природа цієї валюти справді захопила ринок. З огляду на те, що люди, віддані додаванню цифрових активів у свої портфелі, і зрілість крипторинку, інституційні інвестори також неминуче занурюються в нього. Розширення ринку цифрових активів і наявність широких інструментів для підтримки такої торгівлі зробили зручним початок участі у світі криптовалют. Зручні програми та інструменти легко доступні для відстеження інвестицій та їх ефективності.

Справедливо сказано, що з великою силою приходить велика відповідальність. Інституційні інвестори можуть значно впливати на ринок, а також на осіб, чий внесок у їхні фонди дав їм змогу. Таким чином, виникає делікатне завдання вивчення можливостей і ретельного розробки торгової стратегії для інвестування в ринок цифрових активів на основі криптовалюти.

З чого почати

Головною вимогою до інституційних інвестиційних агентств є прагматичний зсув у процесі визначення інвестиційних можливостей і проведення операційної належної перевірки цифрових активів. Незважаючи на те, що криптовалютний ринок розвивається і починає торгувати в більш жорстких межах, все ще є довгий шлях до досягнення стабільності та передбачуваності, яких досягли традиційні фондові ринки. Важливо розуміти і варто підкреслити, що інвестиції в криптовалюту – це, безумовно, інвестиції в технологію, що лежить в їх основі.

Розширити силу розуму

Оскільки традиційний ринок функціонує інакше, існує вимога залучати експертів із функціональними знаннями світу децентралізованих фінансів. Це можуть бути провидці, аналітики або власники компаній зі створення активів на основі блокчейну. Включіть у свою команду людей, які розуміються на технології блокчейн, людей, які знають про тенденції та тонкощі торгівлі, пов’язані з інвестуванням у цифрові активи, людей, які розуміються на диверсифікації портфеля, а також зацікавлених сторін і осіб, які приймають рішення, які можуть прийняти рішення щодо того, скільки та коли вивести на ринок. Ці люди повинні бути в змозі розшифрувати податкові наслідки, які принесуть прибутки через криптовалютний ринок і волатильність цієї все ще наївної технології. Аналітики повинні мати можливість відстежувати ринкові сигнали та помічати червоні прапорці, щоб приймати стратегічні інвестиційні рішення.

Розробіть стратегію інвестування цифрових активів

Використовувати волатильність ринку тут є чудовою стратегією. Кілька речей повинні бути зрозумілими, перш ніж приймати будь-які рішення щодо інвестування на ринку. До них належать:

Відсоток капіталовкладень

Виходячи з цілей інвестування в крипторинок. Потрібно зробити висновок, який відсоток інвестицій складатимуть цифрові активи. В ідеалі це десь 2-5% у портфелі для відкриття вашого інвестиційного портфеля на криптовалюту. Однак такого правила немає, було багато випадків, коли великі компанії вкладали більше 50% своїх інвестицій у криптовалюту. Є інституційні інвестиції, цифрові активи яких складають понад 90% їхнього портфеля. Відсоток і розподіл інвестицій залежать від досвіду та комфорту команди, яка розробляє стратегію з криптовалютою.

Куди інвестувати

Цифрові активи включають криптовалюту, NFT, DeFi, платформи для торгівлі блокчейном тощо. Як згадувалося вище, інвестиції в криптовалюту – це інвестиції в базові технології, і технології ніколи не були позбавлені можливостей для розширення. Коли справа доходить до класифікації, існує 3 способи інвестування в криптовалюту: пряме інвестування у валюту, купівля токенів під час продажу токенів і їх HODLing, а також інвестування в цифрові товари, які торгуються з використанням криптовалют. Особи, які приймають рішення, вирішують інвестувати в одній або кількох формах залежно від цілей інвестування.

Коли інвестувати

Купуйте дешево, продавайте дорого. Тут теж майже тримається, але його слід застосовувати дещо іншим способом. Криптовалютний ринок переживає фази зростання та зростання незалежно від того, що відбувається на традиційному ринку. Будь-яка установа повинна мати подвійну стратегію, щоб мати можливість отримати найкраще від «ведмежих» і «бичачих» пробігів своїх холдингів. Крім того, на нього не впливають місцеві політики та фінансові рішення. Будучи глобальним ринком, який працює 24x7x365, він завжди знаходиться в стадії ітерації та на нього впливають глобальні явища. Необхідно постійно ретельно стежити, щоб визначити відповідний час для інвестування для отримання максимального прибутку.

Виконайте належну перевірку

Подібно до належної перевірки на традиційному ринку, криптовалюта передбачає деякі загальні параметри, які потрібно проаналізувати перед тим, як інвестувати. Як очевидно, лише люди, обізнані з технічними нюансами, зможуть провести ефективну оперативну та слідчу перевірку. Тут ми детально розповіли про основні моменти, про які слід подбати, перш ніж інвестувати в ринок криптовалют. Щоб отримати всебічну оцінку для прийняття інвестиційних рішень, потрібно провести багаторівневу перевірку.

Оскільки існує три способи інвестування в криптовалюту, належну обачність було з’ясовано окремо.

Due Diligence для прямих інвестицій у криптовалюту

Найголовніша вимога — вибрати біржу та налаштувати обліковий запис для торгівлі. 

• Це передбачає розуміння технології блокчейну та оцінку її можливостей для справжньої децентралізації активів. Децентралізація активів залежить від демографічної, архітектурної, комерційної та договірної політики країни зберігання валюти.
• Оцініть зрілість функцій безпеки блокчейну. Те, наскільки ефективна та досвідчена команда управління безпекою на біржі, безпосередньо впливає на те, наскільки ваші активи будуть вразливими до будь-яких загроз безпеці.

Далі потрібно визначитися з валютою, яку ви бажаєте придбати або в яку інвестувати, оскільки це найкращий показовий інструмент для вашого портфеля. 

• Розумний контракт і біла книга є ключовими факторами розуміння ефективності валюти. Якщо валюта випущена як токен, необхідно взяти до уваги та критично проаналізувати відповідний проект, його перспективи та команду, яка працює над проектом.    
• Знову ж таки, головним питанням залишається те, наскільки добре сплановано та реалізовано механізм безпеки, що стоїть за валютою та базовою архітектурою блокчейну.

Шукайте рішення для зберігання своїх активів

• Валюту можна зберігати в індивідуальних гаманцях, гаманцях, керованих сторонніми розробниками, і в гібридній системі, в якій двокомпонентний ключ використовується і частково зберігається як особою, так і третьою стороною.
• Самостійне зберігання дорівнює холодному зберіганню та є настільки ж безпечним, як особистий ключ у власника.

Для рішень для зберігання, які підтримуються біржею, її механізми безпеки та зберігання приватних ключів повинні бути оцінені технічно на рівні імунітету до хакерських атак.

Зрозумійте процес ліквідації та потенціал

• Оскільки інституції забезпечують формування ліквідності та безпеку, очікується, що інституційні інвестиції будуть ліквідовані. Установам необхідно ретельно вивчити засоби ліквідації, які надає біржа. Затримку, нижню та верхню межі, наслідки ліквідації – усе це потрібно враховувати перед тим, як приймати будь-які рішення. 
• Переконайтеся, що враховано періоди блокування, якщо такі є, кошти можуть не бути ліквідовані або навіть перераховані в деяких випадках протягом періоду блокування.
• Будучи надзвичайно мінливою та все ще розрізненою технологією, на якій вона заснована, ліквідність не буде легкою для криптовалюти. Отже, установи повинні врахувати неліквідність як таку у своєму портфелі

Інстинктивний пошук будь-яких ознак схожості з відомими криптошахрайствами дуже допоможе у виявленні очевидних червоних прапорців.

• Проаналізуйте криптошахрайство минулого. Насправді вам не потрібно аналізувати, просто шукайте надійні криптоінформаційні ресурси в Інтернеті.
• Зверніть увагу на загальні риси та причини невдач, щоб помітити «завдяки невдачі» або «сумнівні» характеристики.

Найчастіше досвідчені криптоаналітики здатні помітити невідповідності та вразливі місця через досвід і знання минулих успіхів і невдач.

Переглядів публікацій: 7