Тайлер Кросс
Опубліковано: Березня 17, 2023
Спільна міжнародна операція правоохоронних органів успішно демонтувала ChipMixer, даркнет-сервіс змішування криптовалют, відповідальний за відмивання понад 3 мільярдів доларів у криптовалюті, пов’язаної з програмами-вимагачами, даркнет-ринками, шахрайством і хакерськими схемами з 2017 року.
Скоординованими зусиллями в Федеральні правоохоронні органи США і Федеральна кримінальна поліція Німеччини (Bundeskriminalamt) призвела до конфіскації двох доменів, які спрямовували користувачів до служби ChipMixer, одного облікового запису Github і конфіскації внутрішніх серверів служби, а також понад 46 мільйонів доларів США в криптовалюті.
Операція також завершилася арештом у Філадельфії 49-річного громадянина В’єтнаму Minh Quốc Nguyễn. Його звинуватили у відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і крадіжці особистих даних у зв’язку з ChipMixer. Якщо Нгуєна визнають винним, йому може загрожувати до 40 років ув'язнення.
Судові документи показують, що ChipMixer була популярною платформою для злочинців, які прагнули відмивати незаконні кошти. Сервіс дозволяв користувачам вносити біткойни та змішувати їх із біткойнами інших користувачів, що ускладнювало відстеження транзакцій регуляторами та правоохоронними органами. ChipMixer працював без реєстрації в Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) і не збирав ідентифікаційну інформацію про своїх клієнтів.
З серпня 2017 року по березень цього року ChipMixer обробив різноманітні кошти від злочинної діяльності, у тому числі 17 мільйонів доларів, пов’язаних із 37 штамами програм-вимагачів, понад 700 мільйонів доларів у вигляді викрадених коштів, понад 200 мільйонів доларів, пов’язаних з ринками даркнету, і понад 35 мільйонів доларів, пов’язаних із магазинами шахраїв. .
Заступник генерального прокурора Ліза Монако та заступник директора ФБР Пол Еббат підкреслили відданість їхніх відомств боротьбі з кіберзлочинністю та захисту жертв. Обидва чиновники наголосили на важливості співпраці між партнерами з правоохоронних органів у протидії кіберзлочинній діяльності.
«Сьогодні вранці, працюючи з партнерами в країні та за кордоном, Міністерство юстиції вимкнуло ефективний міксер криптовалют, який спровокував атаки програм-вимагачів, спонсоровані державою крипто-крадіжки та покупки в даркнеті по всьому світу», — сказав Монако. «Сьогоднішня скоординована операція підкріплює наше послідовне повідомлення: ми використаємо всі наші повноваження, щоб захистити жертв і вести боротьбу з нашими противниками. Кіберзлочинність намагається використовувати кордони, але мережа альянсів Міністерства юстиції виходить за межі та дозволяє припиняти злочинну діяльність, яка ставить під загрозу нашу глобальну кібербезпеку».
Nguyễn, передбачуваний оператор ChipMixer, звинувачується у створенні та підтримці онлайн-інфраструктури служби за допомогою крадіжки особистих даних, псевдонімів і анонімних постачальників електронної пошти. Він зареєстрував доменні імена та придбав послуги хостингу для підтримки діяльності ChipMixer. У публікаціях в Інтернеті Нгуєн критикував заходи по боротьбі з відмиванням грошей і радив користувачам, як уникнути вимог щодо звітності.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :є
- $3
- $UP
- 2017
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- обвинувачений
- через
- діяльності
- діяльність
- філія
- агентства
- ВСІ
- нібито
- та
- анонімний
- боротьба з відмиванням грошей
- заарештувати
- асоційований
- At
- нападки
- адвокат
- Генеральний прокурор
- Серпня
- Влада
- аватар
- Back-end
- між
- Мільярд
- Біткойн
- Межі
- бізнес
- стягується
- співробітництво
- збирати
- конфіскація
- підключений
- зв'язку
- послідовний
- узгоджений
- може
- створення
- Злочини
- Кримінальну
- злочинці
- Перетинати
- криптовалюта
- Мікшер криптовалют
- Клієнти
- кіберзлочинності
- КІБЕРЗЛОЧИНЦІВ
- Кібербезпека
- Darknet
- Темні ринки
- відданість
- відділ
- управління юстиції
- депозит
- заступник
- DID
- важкий
- керівництво
- Директор
- інвалід
- Зрив
- документація
- домен
- ДОМЕННІ ІМЕНА
- домени
- зусилля
- підкреслив
- дозволяє
- примус
- Експлуатувати
- Face
- fbi
- Федеральний
- боротися
- боротьба
- фінансовий
- фінансові злочини
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- FinCen
- для
- шахрайство
- від
- засоби
- Загальне
- німецька
- GitHub
- Глобальний
- земну кулю
- злом
- Головна
- хостинг
- послуги хостингу
- Як
- How To
- HTTPS
- ідентифікує
- Особистість
- незаконний
- значення
- in
- У тому числі
- інформація
- Інфраструктура
- Міжнародне покриття
- IT
- ЙОГО
- спільна
- JPG
- юстиція
- Відмивання
- закон
- правозастосування
- Led
- LINK
- шукати
- Підтримка
- Робить
- березня
- ринки
- повідомлення
- мільйона
- змішувач
- Змішування
- Монако
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- Ранок
- Імена
- National
- мережу
- of
- on
- ONE
- онлайн
- працювати
- операційний
- операція
- операції
- оператор
- Інше
- партнери
- Пол
- платформа
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Police
- популярний
- Пости
- в'язниця
- Оброблено
- захист
- захищає
- провайдери
- Купівля
- вимагачів
- Вимагальні програми
- зареєстрований
- реєструючий
- Регулятори
- Звітність
- Вимога
- відповідальний
- показувати
- Зазначений
- схеми
- Шукає
- Захоплення
- Сервери
- обслуговування
- Послуги
- магазинів
- з
- вкрали
- викрадені кошти
- Штамми
- Успішно
- підтримка
- Приймати
- Що
- Команда
- крадіжка
- їх
- Зв'язаний
- до
- Трасування
- Transactions
- us
- використання
- користувачі
- різноманітність
- жертви
- в'єтнамці
- webp
- який
- волі
- з
- без
- робочий
- років
- зефірнет