Інтерпол створює спеціальну групу боротьби з крипто-злочинами

Інтерпол створив спеціальну групу з боротьби зі злочинами, яка займається протидією глобальним злочинам криптовалюта злочини. Цілком доречно, підрозділ базується в Сінгапурі, який має одну з найсуворіших політик щодо боротьби зі злочинністю у світі. 

Міжнародна організація кримінальної поліції, яка зазвичай скорочується як «Інтерпол», — це міжурядова поліцейська організація, що складається з 195 країн-членів, завданням якої є запобігання, розслідування та арешт незаконної транскордонної діяльності.

Незважаючи на те, що Інтерпол роками бере участь у наданні допомоги різним країнам у протидії криптовалютним злочинам, це перший раз, коли вони створили спеціальну штатну команду, яка спеціалізуватиметься на таких злочинах. 

Необхідність такого підрозділу очевидна, враховуючи тривожне зростання злочинності в сфері криптовалют, а також мобільність розшукуваних підозрюваних між міжнародними кордонами, коли вони тікають від арешту в країнах, які видали ордери та повістки проти них. 

Останні приклади включають болгарського шахрая з криптовалютою Ruja Ignatova яка досі значиться у списку найбільш розшукуваних ФБР за її схему OneCoin Ponzi на 500 мільйонів доларів США, і Співзасновник Terraform Lab До Квон який також перебуває в списку розшуку Інтерполу за ухилення від арешту Південною Кореєю минулого місяця за його роль у платформі та пов’язаних з нею криптовалютах.

Тоді як колишній помічник директора ФБР Гурвейс Гріг вважає, що злочини, засновані на блокчейні, легше простежити ніж традиційні форми через прозорість транзакцій блокчейну, факт, який, здається, підтверджується Репортаж ВВС що у 2021 році відмивання грошей через криптовалюту зросло на 30%, як і кількість конфіскувань криптовалюти правоохоронними органами.

Але факт залишається фактом: злочинцям все ще набагато легше зберігати свою анонімність і пересуватися міжнародними системами, не побоюючись бути спійманими на грошових операціях, оскільки все більше країн і франшизи магазинів приймають платежі в криптовалюті на товари та послуги, в тому числі продукти харчування. Ці фактори, а також бажання урядів запобігти ухилянню від сплати податків також є причиною того, чому так багато державних органів, таких як SEC, намагаються так терміново регулювати криптовалюту та блокчейн.