Податкова служба орієнтується на незаконну торгівлю біткойнами на Telegram

Дохід внутрішніх служб (IRS) потрапив під увагу Біткойн. А коли справа стосується фінансової злочинності, то за цим вона пильно стежить: Telegram. 

За даними IRS, закриті чати на Telegram, додатку для збереження конфіденційності, який наскрізно шифрує повідомлення користувачів, зараз є однією з найбільш тривожних речей для правоохоронців.   

Це тому, що рівний-рівному Біржі (P2P), які працюють на популярному додатку обміну миттєвими повідомленнями, можуть швидко і легко перекидати брудні або викрадені кошти, сказав Кріс Янчевскі, спеціальний агент відділу кіберзлочинів Податкового управління США. Розшифрувати. 

Податкова служба в наш час приділяє набагато більше уваги криптозлочинам - і загальному крипто-ринку. Адміністрація президента Джо Байдена минулого місяця оприлюднив новий податок план, який змусить компанії, які здійснюють перекази криптовалют на суму 10,000 XNUMX доларів США або більше, повідомляти про ці операції до IRS. 

А минулого тижня комісар IRS Чарльз Реттіг запитав за чіткі повноваження Конгресу щодо регулювання криптовалют та більш пильного моніторингу та збору криптоданих. Міністерство фінансів США сказав нещодавно, що «криптовалюта вже створює значну проблему виявлення, сприяючи незаконній діяльності».

Янчевського, який у 2018 році допоміг бюст масового дитячого порно сайту Досліджуючи транзакції біткойн, сказав, що його менше турбує потенційна незаконна діяльність на стандартних біржах або навіть протоколах обміну монетами, такими як ShapeShift, який був центром а Wall Street Journal відмивання грошей дослідження В 2018. 

"Я особисто не думаю, що ці [типи бірж] є настільки великою загрозою, як ці біржі P2P - трейдери, що базуються в Китаї і вкладені в інші біржі", - сказав він. Він додав, що часто існує "мережа людей, які хочуть конвертувати крипто в fiat".

Такі групи працюють дуже схоже на популярний ринок, LocalBitcoins.com, який рекламує списки пропозицій на купівлю чи продаж Біткойн або інші криптовалюти. Якщо це виглядає привабливо, ви просто повідомляєте покупця / продавця, і угода закінчена. І жоден посередник не робить скорочення, як це відбувається при обміні - наприклад, Coinbase, Kraken або Binance. 

Відомо як позабіржові (OTC) торгівлі, на Telegram існує безліч таких груп. Багато з них є таємними, але якщо ви знаєте, де шукати, до них легко дістатись. Розшифрувати знайшов пропозиції придбати криптовалюту вартістю 150,000 XNUMX доларів за лічені хвилини в додатку. (Варто зазначити, що користувачі, які торгують у додатку, не обов'язково є злочинцями - багато хто просто цінує конфіденційність або шукає вигідних пропозицій.)

Янчевський зазначив, що досить часто покупці будуть базуватися в Китаї або інших країнах, що мають доступ до бірж із більш спокійними правилами "Знай свого клієнта" (KYC). Потім нелегальні кошти можуть переміщатися через біржі і перетворюватись у фіат-біт по бітах, або навпаки. 

"Вони часто матимуть загальний доступ до банківської системи", - сказав він. "Ви можете перевести 100 мільйонів доларів у банк, але вони не дозволять вам обміняти 100 мільйонів доларів на біржі". 

Величезні суми грошей можна переміщати: Янчевський зробив посилання на випадок минулого року, коли двоє громадян Китаю нібито відмили 105.5 млн доларів викраденої криптовалюти для уряду Північної Кореї. Кошти, як стверджується, перераховувались на китайські банківські рахунки, подарункові картки iTunes та використовували принаймні одну біржу в США. 

Як не дивно, але злочинці, які часто мають справу в біткойнах може опинитися в найбільшій неприємності. Це пов’язано з тим, що Біткойн, всупереч поширеній думці, є прозорою криптовалютною мережею, і транзакції відносно просто відстежувати на блокчейні. Це робить злочинну діяльність, пов’язану з біткойнами, легкою для відстеження для правоохоронних органів, як нещодавно наголошував The New York Times . 

Джерело: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering