Коротко
- Податкове управління затримало ймовірного торговця наркотиками в темній мережі після того, як агент видавав себе за торговця біткойнами в Інтернеті.
- Чейз Хайт відправив понад 180,000 XNUMX доларів на рахунок під назвою Mr Coins, який агентство створило для спокушання злочинців.
Служба внутрішніх доходів (IRS) представлений як a Біткойн trader щоб викрити ймовірного торговця наркотиками в темній мережі, обманом змусивши його надіслати понад 180,000 XNUMX доларів США готівкою на рахунок на ім’я «Mr Coins» на одноранговій біржі LocalCryptos.com.
Ця спецоперація є останнім випадком того, як агентство зі збору податків США працює під прикриттям, щоб викрити злочинців, але це рідкісний випадок, коли IRS видає себе за трейдера, згідно з даними. Forbes.
Псевдоанонімна природа криптоіндустрії стає все більш привабливою для відмивачів грошей і торговців наркотиками в темній мережі, а криптокриміналістична компанія Chainalysis вважає, що деякі 5 млрд доларів коштів було надіслано та отримано незаконними організаціями у 2020 році.
"Містер Монети" IRS
У червні 2020 року IRS опублікувала свою рекламу на LocalCryptos, де обліковий запис Mr Coins пропонує купувати біткойни за ціною, вищою за ринкову, поштою. Продавцям було наказано використовувати зашифровані програми для обміну повідомленнями Wickr або WhatsApp, щоб зв’язатися з торговцем-фальсифікатором.
Відповідно до ордера на обшук, який бачив Forbes, хитрість спрацювала на ймовірного торговця наркотиками в темній мережі Чейза Хайта з Евансвілла, штат Індіана. Використовуючи ім’я «Lucifallen21», протягом кількох транзакцій Хайт відправив близько 180,000 XNUMX доларів США готівкою Mr Coins в обмін на біткойни.
На завершення слідчі IRS зробили вигляд, що пакунок із 28,000 XNUMX доларів готівкою від Хайта був перехоплений і позначений поштовою службою як втрачений. Коли він подзвонив, щоб поскаржитися, вони змогли зв’язати його дзвінок із номером телефону, який він підтримував.
Відбитки пальців на наступній упаковці ще більше вказують на ймовірного дилера.
У липні в східному окрузі Нью-Йорка Хайте висунули звинувачення, і він ще не заявив про себе.
Таємні операції
Відповідно до агентства, таємні операції IRS можуть бути виправдані, якщо вони «з метою отримання доказів або інформації, які були б недоступні, якби ціль не покладалася на таємну роль оперативника». керівні принципи.
Попередні пастки IRS включають видавання себе за торговця наркотиками Біткойн жаба— тривалий сервіс для анонімізації транзакцій, який був популярний серед дилерів темної мережі — і видаючи себе за продавця підробленого обладнання Gucci, щоб викрити оператора неліцензованого бізнесу з переказу грошей, який обмінював готівку на біткоіни.
Криптоландшафт, відомий своєю анонімністю та орієнтацією на конфіденційність, давно використовувався злочинцями для маскування своєї діяльності.
Тепер це стало благодатним полем для таємних агентів IRS, які мають намір викрити їх. Quid pro quo.
Джерело: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- рахунки
- реклама
- агенти
- анонімність
- додатка
- навколо
- Біткойн
- бізнес
- купити
- купити Bitcoin
- call
- готівкові гроші
- хаіналіз
- стягується
- погоня
- Монети
- компанія
- Підробка
- злочинці
- крипто
- Криптовалюта
- Dark Web
- наркотик
- східний
- Етос
- обмін
- Forbes
- засоби
- Передача
- HTTPS
- промисловість
- інформація
- намір
- Податкова служба
- Слідчі
- IRS
- липень
- останній
- LINK
- Довго
- обмін повідомленнями
- гроші
- Нью-Йорк
- пропонує
- онлайн
- операції
- популярний
- Pro
- опора
- revenue
- Пошук
- Продавці
- комплект
- податок
- trader
- Transactions
- нас
- Web