IRS почала орієнтуватися на незаконну торгівлю біткойнами в Telegram

За словами спеціального агента Кріса Янчвескі, IRS почала націлюватися на незаконну торгівлю біткойнами в Telegram, оскільки з’явилися таємні чати щодо брудних цифрових грошей, тому давайте читати більше в нашому останні новини про біткойн сьогодні.

Деякі зловмисники використовують криптовалюту для відмивання коштів і приховування своїх слідів. Податкове управління США зазначило, що безрецептурні чати в Telegram є кращим способом для деяких злочинців переміщувати брудні кошти. Податкова служба внутрішніх служб почала націлюватися на незаконну торгівлю біткойнами, і коли справа доходить до фінансових злочинів, вони уважно стежать за однією річчю, це Telegram.

За даними IRS, секретні чати в Telegram є однією з найбільш тривожних речей для правоохоронців. Це пов’язано з тим, що однорангові біржі, які працюють у програмі обміну повідомленнями, можуть легко переміщувати брудні або вкрадені кошти, як сказав спеціальний агент відділу кіберзлочинності IRS Чірс Янчвескі. IRS приділяє більше уваги крипто-злочинності та ширшому маркетингу. Минулого місяця адміністрація президента Джо Байдена оприлюднила новий податковий план, який змусить компанії, які здійснюють перекази криптовалют на суму до 10 тисяч доларів або більше, повідомляти агентству про операції.

Минулого тижня комісар IRS Чарльз Реттіг звернувся до Конгресу з проханням надати чіткі повноваження регулювати криптовалюти, а також відстежувати та збирати дані про криптовалюту. Міністерство фінансів США нещодавно заявило, що кібербезпека є величезною проблемою, сприяючи незаконній діяльності. Спеціальний агент, який у 2018 році допоміг розкрити величезний сайт дитячої порнографії, перевіряючи транзакції BTC, сказав, що його менше турбує незаконна діяльність на стандартних біржах або навіть платформах обміну монетами, як-от Shapeshift, який був центром розслідування відмивання грошей Wall Street Journal. у 2018 році. Він сказав:

«Особисто я не думаю, що ці [типи бірж] становлять таку загрозу, як ці біржі P2P — трейдери, що базуються в Китаї, які вкладені в інші біржі».

Ці групи працюють подібно до популярних маркетплейсів, таких як LocalBitcoins, які рекламують списки пропозицій на покупку або продаж BTC або інших криптовалют, і якщо це виглядає привабливо, люди найчастіше надсилають повідомлення покупцеві чи продавцю, і угода укладена. Посередники не потрібні, як у випадку з такими біржами Кракена, Binance або coinbase.

Позабіржові операції включають такі групи в Telegram. Більшість із них приховані, але якщо ви знаєте, де шукати, вони можуть бути легкодоступною платформою. Янчвескі сказав, що часто покупці перебувають у Китаї чи інших країнах, які мають доступ до бірж із більш послабленими правилами KYC, а незаконні кошти можуть переміщуватися через біржі та конвертуватися у фіатні.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/