Чи впроваджує Tether секретну службу США та ФБР?

Організація, що стоїть за стейблкойном USDT, заявила, що заморозила криптовалюту на суму близько 435 мільйонів доларів для Міністерства юстиції, Секретної служби та ФБР.

Емітент стейблкойнів Tether заявив, що нещодавно включив Секретну службу США на свою платформу, і зараз він робить те саме для Федерального бюро розслідувань (ФБР). 

У 15 груд лист звернувшись до сенатора Синтії М. Ламміс і конгресмена Дж. Френча Хілла, генеральний директор Tether Паоло Ардоіно наголосив на політиці заморожування гаманців, запровадженій фірмою на початку цього місяця, розробленій для вдосконалення інструментів, доступних правоохоронним органам, коли справа доходить до боротьби з незаконним використанням стейблкойнів. 

Tether оприлюднив листи, надіслані Комітету Сенату США з банківської справи, житлового будівництва та міських справ і Комітету Палати представників США з фінансових послуг

Читати далі ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i

- Tether (@Tether_to) 15 Грудня, 2023

«Наша узгодженість зі Списком спеціально призначених громадян (SDN) Управління контролю за іноземними активами (OFAC) є проактивною позицією в галузі безпеки, а не просто заходом відповідності», — написав Ardoino. 

«Tether нещодавно включив Секретну службу Сполучених Штатів у нашу платформу і зараз робить те саме з Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Ці стратегічні відносини зміцнюють нашу відданість підтримці правоохоронних органів у боротьбі з нечесною діяльністю та сприянні поверненню коштів жертв», – додав він. 

Він зазначив, що Tether допоміг Міністерству юстиції, Секретній службі та ФБР заморозити 326 гаманців, у яких разом було близько 435 мільйонів доларів США.

Лист був продовженням іншого 31-сторінкового листа, надісланого в листопаді, в якому Ardoino описав різні політики протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC), які прийняла фірма стейблкойнів.

Схоже, що обидва листи є відповіддю на занепокоєння членів Конгресу щодо ймовірного використання стейблкойнів для фінансування незаконної діяльності, включаючи фінансування тероризму.

Понад 100 членів Конгресу, включаючи сенатора Елізабет Воррен, підписали 17 жовтня лист раднику з національної безпеки Джейку Саллівану та заступнику міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Брайану Нельсону, закликаючи їх діяти «швидко та категорично», щоб припинити незаконну криптовалютну діяльність.

Вони посилалися на повідомлення Wall Street Journal про те, що войовниче угруповання «Палестинський ісламський джихад» (PIJ) «переважно використовувало стейблкойн tether» для транзакцій і тримало облікові записи на криптовалютній біржі Binance. Ardoino розкритикував звіт WSJ у дописі X, заявивши, що джерелом статті не був ні представник Tether, ні співробітник.

Особа, яку цитує WSJ у своїй статті, не є прес-секретарем Tether і не працює в Tether, як ця особа неодноразово заявляла у своєму листуванні з таблоїдом. Чисті хулігани. Це не несподівано для них.

Bloomberg як завжди публікує статті на основі непідтвердженої інформації -...

— Паоло Ардоіно 🍐 (@paoloardoino) Вересень 22, 2023