TRM Labs блокує адреси з протоколів DeFi? Арі Редборд каже «Ні» – Еп.387

Арі Редборд, керівник відділу юридичних і державних питань у TRM Labs, розповідає про санкції проти Tornado Cash і роль інструментів аналізу блокчейнів у криптовалюті. 

Показати основні моменти:

• Досвід Арі як федерального прокурора та його робота в Міністерстві фінансів США
• чому регулятори ввели санкції проти Tornado Cash, за словами Арі
• чому злом Ronin був важливий для регуляторів, щоб почати сприймати зломи DeFi більш серйозно
• той факт, що Міністерство фінансів вперше санкціонувало програмне забезпечення
• чи помилилося Управління контролю за іноземними активами (OFAC).
• чи розуміють регулятори вплив на звичайних користувачів
• роль інструментів TRM і блокчейн-аналітики в зниженні ризику
• як децентралізовані програми використовують такі інструменти, як ті, що надає TRM, щоб відповідати нормам і блокувати адреси
• чому, якби Арі був регулятором, він би зосередився на керівництві регулюванням
• чи є санкції проти Торнадо Кеш неконституційними
• як виглядає майбутнє конфіденційності в криптовалютах і чи намагається уряд використовувати технології конфіденційності

Дякуємо нашим спонсорам!

1inch: https://1inch.io/

Crypto.com: https://crypto.onelink.me/J9Lg/unconfirmedcardearnfeb2021

Арі

Twitter: https://twitter.com/ARedbord

Торнадо Кеш

• Прес-реліз Казначейства: 
• https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,since%20its%20creation%20in%202019
• Tornado Cash Sanctioned: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/crypto-mixing-service-tornado-cash-blacklisted-by-us-treasury/
• Розробник затриманий: https://www.fiod.nl/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash/
• Повідомлення в блозі TRM Labs: 
• https://www.trmlabs.com/post/how-defi-platforms-are-using-data-from-trm-labs-to-respond-to-tornado-cash-sanctions
• Торнадо Касовий пост на відповідність: https://tornado-cash.medium.com/tornado-cash-compliance-9abbf254a370
• Стаття Coin Center, написана Джеррі Бріто та Пітером Ван Валкенбургом: https://www.coincenter.org/u-s-treasury-sanction-of-privacy-tools-places-sweeping-restrictions-on-all-americans/
• Друга стаття Coin Center, написана Джеррі Бріто та Пітером Ван Валкенбургом: https://www.coincenter.org/analysis-what-is-and-what-is-not-a-sanctionable-entity-in-the-tornado-cash-case/
• Coin Center може оскаржити рішення Міністерства фінансів США ввести санкції проти Tornado Cash: https://decrypt.co/107475/coin-center-tornado-cash-ban-court
• Circle заморожує USDC у підсанкційних гаманцях: https://www.theblock.co/post/162172/circle-freezes-usdc-funds-in-tornado-cashs-us-treasury-sanctioned-wallets 
• Криптобіржа dYdX заблокувала акаунти, на які надходили кошти від Tornado Cash: https://www.coindesk.com/business/2022/08/11/crypto-exchange-dydx-blocked-accounts-that-received-even-small-amounts-from-tornado-cash/
• Можливість форку Tornado Cash: https://www.coindesk.com/tech/2022/08/10/cloning-tornado-cash-would-be-easy-but-risky/
• Що означають санкції для приватних монет: https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/09/what-the-tornado-cash-sanction-means-for-privacy-coins/
• За даними Elliptic, Tornado Cash відмила 1.5 мільярда доларів: https://hub.elliptic.co/analysis/tornado-cash-mixer-sanctioned-after-laundering-over-1-5-billion/
• Знаменитості прибирають пил: https://decrypt.co/es/107090/tornado-cash-dusts-public-wallets-jimmy-fallon-brian-armstrong-steve-aoki-logan-paul
• Попереднє покриття Unchained:
  • Tornado Cash Sanctioned. Уряд перейшов свої межі?: https://unchainedpodcast.com/tornado-cash-sanctioned-did-the-government-overstep-its-bounds-ep-384/
  • Головна частина: чи перевищив OFAC, наклавши санкції на Tornado Cash?: https://unchainedpodcast.com/the-chopping-block-did-ofac-overstep-by-sanctioning-tornado-cash-ep-386/

Хаки, пов'язані з Tornado Cash

Ронін: https://www.cnbc.com/2022/04/15/ronin-hack-north-korea-linked-to-615-million-crypto-heist-us-says.html

Гармонія: https://decrypt.co/104138/north-korean-attackers-behind-100m-harmony-hack-report

Crypto.com: https://www.wired.com/story/crypto-hack-nso-group-security-news/

Кочівник: https://decrypt.co/106459/crypto-bridge-nomad-exploited-190m-frenzied-free-for-all

Попереднє висвітлення Unchained: чи змінить масовий грабіж кочівників те, як правоохоронні органи ставляться до хаків DeFi?: https://unchainedpodcast.com/will-the-nomad-mass-looting-change-how-law-enforcement-treats-defi-hacks-ep-382/