Суддя схвалив рекордні розрахунки CFTC з Binance на 2.7 мільярда доларів; Чжао заплатить 150 мільйонів доларів штрафу

Суд Сполучених Штатів оформив угоду між біржею цифрових активів Binance та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) майже через місяць після того, як колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао визнав себе винним до звинувачень, пов'язаних із порушеннями боротьби з відмиванням грошей. Це знаменує собою кінець справи, яка лунає в усьому криптовсесвіті.

Розрахунок між Binance та CFTC затверджено

Федеральний суддя схвалив оголошену раніше багатомільярдну угоду між Binance та CFTC.

За даними 18 груд прес-реліз від CFTC, окружний суд США Північного округу Іллінойсу схвалив мирову угоду, яка вимагає від Binance сплатити CFTC штраф у розмірі 1.35 мільярда доларів, а також стягнути ще 1.35 мільярда доларів у вигляді «комісії за транзакції, одержані неправомірним шляхом». Чжао доведеться заплатити 150 мільйонів доларів, третина з яких має бути передана протягом наступних 30 днів.

CFTZ заявив, що Binance під керівництвом CZ «активно залучав» клієнтів із США та допомагав їм ухилятися від контролю відповідності, приховуючи свою присутність на торговій платформі.

У рамках угоди CZ і Binance погодилися вжити додаткових заходів для забезпечення дотримання процедур «Знай свого клієнта» на біржі, а також вимагати від найбільшої в світі криптовалютної біржі за обсягами торгів запровадити офіційну структуру корпоративного управління, яка включає раду директорів з незалежними членами, комітет із комплаєнсу та аудиторський комітет.

реклама   

Угода Binance з CFTC знаменує завершення багатомісячної справи проти CZ і Binance. Чжао та його обмін були передано до суду CFTC на початку цього року за свідоме ухилення від федерального законодавства США та керування незареєстрованою біржею деривативів. 

21 листопада Чжао визнав себе винним у боротьбі з відмиванням грошей. CZ також погодився піти у відставку з посади голови Binance у рамках ширшої домовленості з Міністерством юстиції США, Міністерством фінансів і CFTC. Тим не менш, біржа все ще має незавершений позов до Комісії з цінних паперів і бірж США, яка стягується Binance, Binance.US і CZ за порушення законодавства про цінні папери ще в червні.

Чжао зараз проживає в США, оскільки він очікує винесення вироку в лютому 2024 року після рішення окружного судді Річарда Джонса замовлений залишитися в країні, оскільки він ризикував втекти. Криптомільярдеру загрожує 18 місяців в'язниці.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/