Нішал Шетті, генеральний директор найпопулярнішої індійської криптовалютної біржі WazirX, звернувся до Twitter, щоб пояснити поточні повідомлення ЗМІ про повідомлення про демонстрацію в 38 мільйонів доларів відмивання грошей розслідування. Шетті сказав, що вони ще не отримали жодного офіційного повідомлення від індійського фінансового наглядового органу, Управління з дотримання правил (ED). Він також стверджував, що Wazirx повністю відповідає всім інструкціям проти відмивання коштів та відповідним правилам.
1/3
Як зазначено в сьогоднішніх повідомленнях ЗМІ, WazirX ще не отримав жодних сповіщень про причину показу від Директорату з питань дотримання законодавства.
WazirX дотримується всіх чинних законів.
- Нішал (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Червня, 2021.
Шетті сказала,
Ми виходимо за рамки наших юридичних зобов’язань, дотримуючись процесів «Знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), і завжди надаємо інформацію правоохоронним органам, коли це потрібно.
Раніше сьогодні ED в офіційній заяві повідомила, що вони надіслали криптобіржі повідомлення про триваюче розслідування відмивання грошей у незаконному китайському додатку для онлайн-ставок.
ED стверджував, що китайські користувачі використовували біржу Wazirx і Binance, щоб перевести 12 мільйонів доларів на обліковий запис Wazirx і перевести 19 мільйонів доларів на рахунок Binance. Деталі цих передбачуваних переказів не вдалося перевірити фінансовому наглядовому органу ні в блокчейні, ні в записах компанії. ED сказав,
«Жодна з цих транзакцій не доступна в блокчейні для будь-якого аудиту/розслідування»
Wazirx — одна з найбільших криптобірж із понад 2 мільйонами зареєстрованих користувачів. Криптобіржа набула великої популярності в цьому сезоні зростання, побачивши зростання кількості користувачів понад 5,000%.
Як поточне розслідування вплине на регулювання криптовалюти?
Індія ще не формалізувала будь-які закони чи правила щодо криптопростору, а існуючі криптобіржі дотримуються політики саморегулювання. Індійський центральний банк RBI ще в 2018 році видав циркуляр про заборону банківської діяльності, який пізніше був скасований Верховним судом у 2020 році. Однак, незважаючи на рішення Верховного суду та вимогу офіційної регуляторної політики, індійський уряд ще не завершив прийняття нових законів.
Недавні повідомлення з внутрішніх джерел показали, що індійський уряд планує класифікувати Біткойн як клас активів і офіційний законопроект можуть бути внесені на майбутній мусонній сесії парламенту.
- 11
- 2020
- рахунки
- Прийняття
- ВСІ
- AML
- додаток
- навколо
- активи
- аватар
- Заборона
- Банк
- Banking
- Ставки
- Білл
- бінанду
- Біткойн
- blockchain
- Технологія блокчейна
- Викликати
- Центральний банк
- Генеральний директор
- китайський
- дотримання
- зміст
- Суд
- крипто
- криптообмін
- Криптовалюти
- cryptocurrencies
- Поточний
- Попит
- Машинобудування
- обмін
- Біржі
- фінансовий
- Повний
- Уряд
- випускник
- Зростання
- керівні вказівки
- тримати
- HTTPS
- незаконний
- Impact
- інформація
- дослідження
- інвестування
- питання
- Знайте свого клієнта
- ЗСК
- закон
- правозастосування
- Законодавство
- легальний
- ринок
- дослідження ринку
- ринки
- Медіа
- мільйона
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- офіційний
- онлайн
- Думка
- політика
- облік
- Регулювання
- правила
- Звіти
- дослідження
- Правила
- Поділитись
- Простір
- Заява
- Supreme
- Верховний суд
- Технологія
- топ
- Transactions
- Uk
- користувачі
- WazirX