Міністерство юстиції звинуватило KuCoin і двох засновників у «багатомільярдній злочинній змові»

KuCoin, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, і двоє її засновників у вівторок були висунуті кримінальні звинувачення у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю через недотримання програми боротьби з відмиванням грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

KuCoin порушив закони про боротьбу з відмиванням грошей

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти KuCoin.

У 26 березня обвинувальний акт, KuCoin і її засновників Чуна Ган і Ке Танга, громадян Китаю, звинуватили в управлінні біржею зі штаб-квартирою на Сейшельських островах як компанією з переказу грошей з понад 30 мільйонами клієнтів, але навмисно не впровадили програму боротьби з відмиванням грошей, що призвело до платформа використовується для «відмивання грошей і фінансування тероризму».

«Як стверджується, через неспроможність запровадити навіть базову політику боротьби з відмиванням грошей обвинувачені дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для відмивання незаконних грошей, при цьому KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 доларів США. мільярдів підозрілих і злочинних коштів», – заявив прокурор США Деміан Вільямс у заяві для преси.

До липня 2023 року KuCoin не вимагав від клієнтів надавати будь-які ідентифікаційні дані, і навіть після ввімкнення програми «знай свого клієнта» (KYC) вона застосовувалася лише до нових клієнтів, а не до наявних.

реклама

 

«Справді, KuCoin нібито скористався перевагами своєї значної клієнтської бази в США, щоб стати однією з найбільших у світі криптовалютних деривативів і спотових бірж з мільярдами доларів щоденних торгів і трильйонами доларів щорічного обсягу торгів», — продовжив Вільямс.

Прокуратура стверджувала, що обвинувачені не зареєстрували KuCoin як підприємство, що надає грошові послуги, у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Вони додали, що KuCoin заборонив своїм клієнтам із США ідентифікувати себе як таких під час створення облікових записів і збрехав принаймні одному зі своїх інвесторів про те, що у них немає клієнтів із США. Засновники біржі залишаються на волі, кажуть в уряді.

Збори CFTC

Комісія з торгівлі товарами та ф'ючерсами також розпочатий паралельний цивільний судовий позов проти KuCoin у вівторок. CFTC стверджувала, що KuCoin, який пропонує послуги спотової та ф’ючерсної торгівлі, не зареєструвався як продавець комісійних ф’ючерсів. Крім того, агентство стверджувало, що з липня 2019 року по червень 2023 року KuCoin не запроваджував еквівалент програми KYC CFTC. 

«Сьогодні ми викрили одну з найбільших світових криптовалютних бірж у тому, чим наше розслідування виявило, що це насправді: передбачувана багатомільярдна злочинна змова», — заявив виконуючий обов’язки спеціального агента нью-йоркського офісу з питань внутрішньої безпеки ( HSI), Даррен Маккормак.

CFTC повідомила, що KuCoin також продається американським інвесторам, посилаючись на кампанії впливових осіб і галузеві конференції, включаючи Consensus 2022 і Mainnet 2022.

Репресії правоохоронних органів проти зловмисників криптовалюти

CFTC вимагає цивільних грошових стягнень, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також остаточної судової заборони, тоді як Міністерство юстиції вимагає конфіскації разом із кримінальними покараннями.

Репресії проти KuCoin та його засновників у вівторок знаменують собою ще один день на посаді для влади США. Binance, найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів, у листопаді 2023 року визнав себе винним і погодився виплатити 4.3 мільярда доларів. Засновник глобальної біржі та колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао також визнав себе винним у навмисному порушенні Закону про банківську таємницю та пішов у відставку. CZ наразі чекає в США вирок 30 квітня.

Так само 28 березня буде засуджено Сема Бенкмана-Фріда, засновника нині неіснуючої біржі FTX. переконаність за семи злочинами.

Якщо Ган і Тан з KuCoin будуть визнані винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Рідний токен KuCoin, KCS, зазнав значного впливу після розкриття новин і зборів, стягнутих Міністерством юстиції та CFTC. На момент публікації токен KCS впав до 12.40 доларів, що становить падіння на 14.24% за кілька годин.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/