Сенат Казахстану додає нове законодавство для моніторингу крипто та покращення AML

Сенат Казахстану схвалив різні поправки, які забороняють компаніям легалізувати незаконні кошти, такі як криптовалюти. Отже, це матиме вплив на організації, які працюють з цифровими активами. Таким чином, нові правила гарантуватимуть, що будь-які постачальники крипто-послуг будуть ретельно контролюватися регулюючим органом країни.

Крім того, вносяться зміни до нового законодавства для його вдосконалення Закони про запобігання відмиванню коштів (ПВК) і боротьбу з фінансовим тероризмом. Запровадження нових законів стосується створення правового інституту «державних службовців» та їх фінансового аудиту. Загалом ці зміни покращать базу боротьби з відмиванням коштів у Казахстані та покращать багато проблем щодо платформ криптовалюти.

Це збігається зі звітом Sputnik Казахстан, що «регулює роботу постачальників віртуальних активів».

Криптоплатформи будуть піддаватися фінансовому моніторингу

Сенатор Ольга Перепечіна заявила, що особи, які випускають цифрові активи, організовують торгівлю ними та надають криптопослуги для криптобіржі, включаючи обмін криптовалюти на готівку, цінності та інше майно, наразі знаходяться поза сферою чинної системи фінансового моніторингу.

Перепечіна пояснила, що ця ситуація може прогресувати до зростання злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей, фінансування тероризму та зростання цієї тіньової економіки. Вона попередила, що цим злочинцям рекомендується використовувати цифрові активи та електронний переказ коштів.

Крім того, вона освіжила спогади, що в країні вже був прийнятий новий закон, який регулює цифрові технології, в червні 2021 року. Закон дозволяє випуск і обіг цифрових активів в країні та в Міжнародному фінансовому центрі Астани (AIFC). Крім того, уряд має намір контролювати всю фінансову діяльність, яку здійснюють такі організації, по мірі просування вперед.

Таким чином, прийняті положення змусять ці організації інформувати регулюючий орган про свою присутність у цій галузі, коли вони починають або закривають свій бізнес. Таким регулятором пропонується стати Міністерство цифрового розвитку, аерокосмічної та оборонної промисловості. Крім того, для розширення повноважень моніторингового відомства запропоновано ще одну пропозицію щодо надання йому необмеженого доступу до національного реєстру юридичних осіб. Перепечіна переконана, що цей етап є першочерговим для перевірки прозорості офіційної інформації про право власності господарських організацій.

Новий закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», пройшовши через Сенат, тепер очікує підпису президента Казахстану. , Касим-Жомарт Токаєв.

Занепокоєння щодо дефіциту електроенергії через майнінг біткойнів

Нещодавно Токаєв закликав терміново врегулювати додаткову криптовалютну діяльність, майнінг біткойнів. З жорсткі заходи, що відбуваються в Китаї, Казахстан став привабливим варіантом для майнінгу біткоінів завдяки низьким тарифам на електроенергію. Це призвело до семивідсоткового зростання споживання електроенергії цього року.

На тлі величезного інтересу до крипто, влада встановила ліміти та обмеження для непрофесійних інвесторів. Це обмежує кількість криптовалюти, в яку вони можуть інвестувати на вітчизняних криптобіржах, юридично зареєстрованих у фінансовому центрі Нур-Султан. У повідомленні регуляторів уточнюється, що існує необхідність захистити приватних осіб від ризиків, пов’язаних з цифровими активами.