Адміністративні вказівки Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) щодо правил обміну криптовалютами продовжено до кінця року.
Термін дії «Керівництва щодо запобігання відмиванню грошей, пов’язаного з віртуальною валютою» FCS продовжено з 9 липня до 31 грудня. Це рекомендації вимагає від банків та інших фінансових компаній ретельного моніторингу фінансових операцій на біржі віртуальної валюти.
Це означає, що фінансові компанії класифікують бізнес, що працює з криптовалютою, як високий ризик відмивання грошей. Це вимагає подальшого посилення ідентифікації клієнтів і моніторингу фінансових операцій.
Вимоги ПФР до криптобірж
Відповідно до Закону про спеціальну фінансову інформацію, фінансові компанії зобов’язані повідомляти про підозрілі операції підрозділу фінансової розвідки (FIU). Якщо клієнти відмовляються підтвердити свою особу, фінансові компанії повинні відмовитися від таких транзакцій.
Представник ПФР пояснив: «Коли оператор віртуальних активів (обмін віртуальної валюти) заповнює звіт, ним керує Комісія з фінансових послуг, але до цього можуть бути сфери, де важко застосувати переглянутий Спеціальний закон, тому ми необхідно ознайомитися з інструкціями».
Віртуальні обміни валют повинні подати до FIU звіт до 24 вересня, щоб підтвердити, що вони відповідають вимогам. Це включає перевірку справжнього імені для відкритих рахунків, а також сертифікацію системи управління захистом інформації. Після подання звітності вони підлягають нагляду та перевірці ПФР. FSC очікує, що процес звітності про віртуальні активи буде завершено до кінця року. Це пов’язано з тим, що розгляд звіту займає близько трьох місяців.
Вимога облікових записів із підтвердженням справжнього імені
Очікується, що багато бірж віртуальних валют припинять роботу, не зустрівши вимоги до звітності згідно зі спеціальним законом. За даними FSC, станом на 20 травня працює близько 60 бірж віртуальних активів. Лише чотири з них наразі працюють із рахунками, підтвердженими справжніми іменами, виданими банками. Саме з цієї причини ПФР провела засідання інспекційних уповноважених організацій 9 червня. На цій зустрічі він оголосив про свій намір посилити моніторинг облікових записів операторів віртуальних активів, які не використовують перевірені облікові записи реального імені.
Підтверджений обліковий запис за справжнім іменем — це послуга, яка дозволяє депозити та зняття лише між банківським рахунком перевіреного трейдера та тим самим банківським рахунком на обміні віртуальної валюти, що полегшує ідентифікацію користувача та деталі транзакції. За даними FSC, обліковий запис, який не є підтвердженим справжнім іменем, має більший ризик відмивання грошей.
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- рахунки
- дію
- ВСІ
- AML
- аналітика
- активи
- Банк
- Банки
- КРАЩЕ
- blockchain
- Технологія блокчейна
- бізнес
- підприємства
- сертифікація
- комісія
- Комунікація
- Компанії
- крипто
- криптообмін
- криптовалюта
- Валюта
- Клієнти
- дані
- вчений даних
- Економічний
- Економіка
- обмін
- Біржі
- чекає
- фінансовий
- фінансові послуги
- Загальне
- добре
- керівні вказівки
- Високий
- HTTPS
- Ідентифікація
- ідентифікувати
- Особистість
- інформація
- Інтелект
- IT
- липень
- корейський
- Робить
- управління
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- моніторинг
- місяців
- офіційний
- операційний
- Інше
- Попередження
- захист
- читач
- правила
- звітом
- Вимога
- огляд
- Risk
- наука
- Послуги
- So
- Південь
- система
- Технологія
- угода
- Transactions
- перевірка
- Віртуальний
- віртуальна валюта
- веб-сайт
- ВООЗ
- лист
- рік