Корейський FSC наказує банкам ставитися до криптовалют як до клієнтів із високим ризиком

Банки в South Korea отримав розпорядження Держфінпослуг. На думку FSC, банки повинні лікувати криптобіржі як клієнти з високим ризиком. У зв’язку з цим біржі повинні підлягати суворішим заходам, таким як перевірка ідентифікатора та моніторинг транзакцій.

FSC сказав банкам, що банки повинні відмовляти в обслуговуванні клієнтів, які не хочуть дотримуватися заходів. Це включає процедури перевірки ідентифікатора та повідомлення про підозрілі транзакції Корейському відділу фінансової розвідки (KoFIU), який є підрозділом FSC з боротьби з відмиванням грошей.

З іншого боку, банки намагаються домагатися обмеження своїх обов’язків щодо управління криптовалютами. Федерація банків Кореї, до якої приєдналася низка комерційних кредиторів, працюють над встановленням правила, яке надасть банкам імунітет у певних випадках. Ці випадки включають фінансові злочини без умислу.

У звіті опубліковано в The Korea Times, представник галузі зазначив, що,

Банки фактично змушені брати на себе відповідальність за видачу рахунків на справжнє ім'я.

Чиновник додав, що розумно мати певний імунітет для виконання цього небезпечного та дорогого завдання.

Слідкуй за нами на Twitter, Telegram та Новини Google