Корейська прокуратура виконала ордер на обшук і арешт банку Woori

• Влада Південної Кореї провела обшук у штаб-квартирі Woori Bank.
• Місцеве інформаційне агентство повідомляє, що обвинувачені керували компаніями-фантомами.
• Вважається, що шахраї намагалися використати «Kimchi Premium».

21 вересня 2022 року влада Південної Кореї провела рейд у штаб-квартирі Woori Bank, посилаючись на кілька шахрайських валютних переказів. Йонхап, місцеве інформаційне агентство повідомило, що Департамент антикорупційних розслідувань прокуратури округу Тегу проводить обшук і ордер на арешт штаб-квартири Woori Banks у Сеулі.

Крім того, Yonhap зробив роз’яснення щодо причин ордеру, зазначивши: 

Раніше прокурори встановили, що обвинувачені керували кількома фантомними корпораціями та торгували цифровими активами, не повідомляючи про це, і надали банку неправдиві докази для переказу 400 мільярдів вон в іноземній валюті за кордон.

Згодом у звіті додається, що прокурори Департаменту антикорупційних розслідувань прокуратури округу Тегу розслідують особу, яка була тодішнім керівником філії та ймовірно причетна до цієї незаконної операції. 

Звіти припускають, що шахраї скоїли цей злочин, намагаючись використати «Kimchi Premium». Кімчі Преміум - це ціновий розрив, який виникає на криптообмінники де ціни на криптовалюту на південнокорейських біржах продаються за надмірно високими курсами порівняно з іноземними біржами.  

Примітно, що рейд у банку Вурі стався лише через кілька тижнів після арешту трьох осіб. Стверджувалося, що суб’єкти порушили Повідомлення та використання інформації про конкретні фінансові операції та Закон про валютний контроль.

Під час проведення слідчих дій, пов’язаних з відмивання криптовалютних грошей Через банки в період з травня 2021 року по червень 2022 року Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Південної Кореї та Служба фінансового нагляду виявили, що незаконні криптовалютні транзакції накопичили 3.4 мільярда доларів. 

Хоча Південна Корея стала провідним криптовалютним ринком за останні два роки, повідомляється, що 75% незаконних операцій з іноземною валютою пов’язані з криптовалютою.

Переглядів публікацій:
8