Корейські регулятори розслідують банки на суму понад 6.5 мільярда доларів, пов’язану з премією Kimchi

Проти банків Південної Кореї розслідують їхню роль у сприянні підозрілим грошовим переказам за кордон на суму 6.5 мільярдів доларів, які були пов’язані з компаніями, що займаються арбітражем криптовалюти. 

Згідно зі звітом Asia Times від 15 серпня, Служба фінансового нагляду (FSS) наказала провести розслідування щодо південнокорейських банків минулого місяця після того, як наприкінці червня було виявлено значну кількість трансакцій закордонних грошових переказів.

Розслідування виявило, що більшість із 6.5 мільярдів доларів, переказаних за кордон у період з січня 2021 року по червень 2022 року, надійшли з рахунків криптовалютних бірж перед відправкою з країни, що свідчить про те, що деякі корейські компанії використовують «премію Kimchi (kimp)».

Премія Kimchi — це розрив між цінами на криптовалюту на південнокорейських біржах порівняно з іноземними біржами. Інвестори купують криптовалюти на іноземних біржах і продають їх на місцевих корейських біржах з прибутком. 

Регулятори були стурбовані торгівлею преміум-класом Кімчі, оскільки це заохочує втечу капіталу з країни. 

Наразі премія кімчі становить скромні +3.37%, але, згідно з ринковими даними, ще в квітні минулого року вона була вище +20%. трекер CryptoQuant.

Звіти Shinhan Bank і Woori Bank показали, що більша частина перерахованих грошей спочатку була переведена з вітчизняних криптобірж на різні корпоративні рахунки корейських компаній.

Відповідно до звіту місцевих новин від 15 серпня, ці великі грошові перекази викликали тривогу щодо того, що інвестори використовують величезні суми грошей, щоб використовувати премію Кімчі. вихід Asia Times.

Також є підозри, що перераховані кошти використовуються для відмивання грошей, відповідно 14 серпня новинному виданні KBS, а деякі співробітники неназваних компаній, які здійснювали грошові перекази, були заарештовані.

Загальна сума, надіслана за кордон, більш ніж удвічі перевищила суму, яку очікувала ФСС, коли наказувала банкам розглянути це питання. Asia Times повідомила, що тепер очікується, що FSS проведе додаткові розслідування на місці вітчизняних банків, які можуть виявити більше коштів, які були перераховані.

За темою: Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї хоче «швидко» переглянути криптовалютне законодавство: звіт

Очікується, що ФСС накладе санкції на Шінхана та Вурі за те, що вони дозволили здійснювати найбільшу кількість грошових переказів. Asia Times писала, що Лі Бок Хеон, глава ФСБ, сказав: «Ми серйозно ставимося до валютної операції, і санкції неминучі».

Розслідування на місці тривають у Шінхані та Вурі, але вони будуть завершені 19 серпня.