Kraken перебуває під слідством через порушення санкцій: звіт

За словами джерел у звіті, опублікованому New York Times, Kraken нібито розслідується щодо порушення санкцій США щодо Ірану.

Повідомляється, що американська криптовалюта Kraken перебуває під федеральним розслідуванням через порушення, пов’язані з Іраном, New York Times повідомляє у вівторок.

За даними видання, біржа перебувала під розслідуванням через те, що вона дозволяла клієнтам в Ірані, що перебувають під санкціями, купувати та продавати криптовалюти, а Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) проводило розслідування з 2019 року.

Повідомляється, що OFAC має намір накласти штраф на Kraken, що зробить це ще одним потенційним покаранням проти приватної компанії менш ніж за рік.

У вересні 2021 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) вдарила постачальника біржі $ 1.25 млн штрафу за роботу незареєстрованого позабіржового сервісу криптотрейдингу.

Посилений регуляторний контроль

Звіти про розслідування проти Kraken з’явилися на тлі загального розуміння того, що криптосектор стикається з посиленим регулятивним контролем у світлі останніх подій.

Крах Terra (LUNA) і стейблкойн-проекту TerraUSD (UST) і криптохедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), схоже, був лише верхівкою айсберга. Крипто-зима все ще триває, і потрясіння вже призвели до банкрутства крипто-кредиторів Celsius Network і Voyager Digital. 

Ці події лише додали масла до більш жорстких регуляторних підходів, які спостерігаються з усього світу.

У вівторок також стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє криптобіржу Coinbase щодо розміщення ймовірних токенів цінних паперів. Американська компанія Coinbase спростувала заяву SEC про те, що на платформі розміщені цінні папери.