KuCoin і засновників звинувачують у порушенні закону про банківську таємницю та грошові перекази

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило, що KuCoin, одну з найбільших у світі криптовалютних бірж, та її засновників Чуна Ганя (також відомого як «Майкл») і Ке Тан (також відомого як «Ерік») звинуватили в кримінальному правопорушення, пов'язані з Законом про банківську таємницю та неліцензійну передачу грошей.

Згідно з обвинуваченням, KuCoin та його засновники змовилися з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушили Закон про банківську таємницю, не забезпечивши відповідної боротьби з відмиванням грошей (AML) програма. У звинуваченнях також стверджується, що біржа не запровадила належних процедур перевірки клієнтів і не подала жодних звітів про підозрілу діяльність.

В обвинувальному акті стверджується, що KuCoin навмисно приховував той факт, що значна кількість користувачів із США торгували на його платформі. Незважаючи на велику клієнтську базу, біржа нібито нехтувала дотриманням законів США, спрямованих на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Повідомляється, що в результаті KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США та відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів.

Прокурор США Деміан Вільямс підкреслив, що такі фінансові установи, як KuCoin, повинні дотримуватися законодавства США, якщо вони хочуть працювати в Сполучених Штатах. Вільямс заявив: «Криптобіржі, такі як KuCoin, не можуть мати обидві сторони. Сьогоднішній обвинувальний акт має надіслати чітке повідомлення іншим криптовалютним біржам: якщо ви плануєте обслуговувати клієнтів із США, ви повинні чітко й просто дотримуватися закону США».

Виконувач обов’язків спеціального агента HSI Даррен Маккормак високо оцінив розслідування, яке викрило ймовірну багатомільярдну злочинну змову KuCoin. Маккормак заявив, що, незважаючи на обслуговування понад 30 мільйонів клієнтів, біржа не дотримувалася законів, необхідних для забезпечення безпеки та стабільності цифрової банківської інфраструктури.

KuCoin, заснована у вересні 2017 року Чун Ганом, Ке Тангом та іншими, залучала клієнтів із США через свої платформи спотової торгівлі та ф’ючерсної торгівлі. З моменту заснування біржа перетворилася на одну з найбільших світових платформ обміну криптовалютами з щоденними обсягами торгів у мільярди доларів і мільйонами клієнтів.

Обвинувальний висновок знаменує значний розвиток у регулюванні бірж криптовалют і підкреслює важливість виконання законів про боротьбу з відмиванням грошей у криптоіндустрії. Звинувачення проти KuCoin та його засновників служать нагадуванням іншим біржам про те, що дотримання законодавства США є важливим при обслуговуванні клієнтів США.

Джерело зображення: Shutterstock