KuCoin і засновники зіткнулися з кримінальним переслідуванням у США за ймовірні порушення ПВК

KuCoin і засновники зіткнулися з кримінальним переслідуванням у США за ймовірні порушення ПВК

Мітка часу: 26 березня 2024 12:16
KuCoin і засновники зіткнулися з кримінальним переслідуванням у США за ймовірні порушення протидії легалізації коштів PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Федеральна прокуратура США оголосила про звинувачення проти криптовалюти
обміняли KuCoin і двох його засновників за нібито порушення антигрошів
закони про відмивання коштів (AML) сьогодні (вівторок). Згідно з обвинуваченням, KuCoin
діяв у США без належної реєстрації та не підтримував
адекватна програма AML.

Обвинувальний акт, висунутий Департаментом США
Правосуддя (DOJ) звинувачує KuCoin та його засновників, Чун Ган і Ке Тан, у
ведення бізнесу з грошових переказів, який обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів
впровадження програми «знай свого клієнта» (KYC) або AML до 2023 року.
що навіть після впровадження програми KYC існуючі клієнти були
не підпадає під його вимоги. Незважаючи на ці звинувачення, ні Ган, ні
Міністерство юстиції уточнило в прес-релізі, що Тан арештований.

Крім того, обвинувальний акт стверджує, що KuCoin не зареєструвався
з мережею боротьби з фінансовими злочинами США як компанією, що надає грошові послуги,
як того вимагає закон. Прокуратура вважає це невиконання адекватним
Заходи проти відмивання коштів дозволили використати KuCoin відмивання грошей діяльність,
у тому числі пов’язані з порушенням санкцій, ринками даркнету та ін
шахрайські схеми.

Міністерство юстиції та CFTC застосовують санкції

В обвинувальному акті також йдеться про причетність KuCoin до
отримання криптовалюти від Tornado Cash, підсанкційного криптозмішувача, на загальну суму
понад 3.2 мільйона доларів. Цей зв’язок висвітлювався у кримінальних провадженнях проти
розробники, пов’язані з Tornado Cash.

На додаток до зборів Міністерства юстиції, товарні ф'ючерси
Комісія з торгівлі (CFTC) подала позов проти KuCoin, звинувативши обмін
нездатність зареєструватися як торговець ф'ючерсними комісіями або реалізувати
необхідна програма KYC. CFTC вимагає грошових штрафів, торгівлі та
заборона на реєстрацію, а також судова заборона проти KuCoin.

І Міністерство юстиції, і CFTC подають проти нього судові позови
KuCoin, спрямований на конфіскацію та кримінальне покарання у порушеній справі
Міністерством юстиції та грошові штрафи та регуляторні заходи через CFTC
позов. KuCoin ще не відповів публічно на ці звинувачення.

Федеральна прокуратура США оголосила про звинувачення проти криптовалюти
обміняли KuCoin і двох його засновників за нібито порушення антигрошів
закони про відмивання коштів (AML) сьогодні (вівторок). Згідно з обвинуваченням, KuCoin
діяв у США без належної реєстрації та не підтримував
адекватна програма AML.

Обвинувальний акт, висунутий Департаментом США
Правосуддя (DOJ) звинувачує KuCoin та його засновників, Чун Ган і Ке Тан, у
ведення бізнесу з грошових переказів, який обслуговує понад 30 мільйонів клієнтів
впровадження програми «знай свого клієнта» (KYC) або AML до 2023 року.
що навіть після впровадження програми KYC існуючі клієнти були
не підпадає під його вимоги. Незважаючи на ці звинувачення, ні Ган, ні
Міністерство юстиції уточнило в прес-релізі, що Тан арештований.

Крім того, обвинувальний акт стверджує, що KuCoin не зареєструвався
з мережею боротьби з фінансовими злочинами США як компанією, що надає грошові послуги,
як того вимагає закон. Прокуратура вважає це невиконання адекватним
Заходи проти відмивання коштів дозволили використати KuCoin відмивання грошей діяльність,
у тому числі пов’язані з порушенням санкцій, ринками даркнету та ін
шахрайські схеми.

Міністерство юстиції та CFTC застосовують санкції

В обвинувальному акті також йдеться про причетність KuCoin до
отримання криптовалюти від Tornado Cash, підсанкційного криптозмішувача, на загальну суму
понад 3.2 мільйона доларів. Цей зв’язок висвітлювався у кримінальних провадженнях проти
розробники, пов’язані з Tornado Cash.

На додаток до зборів Міністерства юстиції, товарні ф'ючерси
Комісія з торгівлі (CFTC) подала позов проти KuCoin, звинувативши обмін
нездатність зареєструватися як торговець ф'ючерсними комісіями або реалізувати
необхідна програма KYC. CFTC вимагає грошових штрафів, торгівлі та
заборона на реєстрацію, а також судова заборона проти KuCoin.

І Міністерство юстиції, і CFTC подають проти нього судові позови
KuCoin, спрямований на конфіскацію та кримінальне покарання у порушеній справі
Міністерством юстиції та грошові штрафи та регуляторні заходи через CFTC
позов. KuCoin ще не відповів публічно на ці звинувачення.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати