Журналісти Cointelegraph працюють у Нью-Йорку на суді над колишнім генеральним директором FTX Семом «SBF» Бенкман-Фрідом. У міру розгортання саги перевіряйте нижче останні оновлення.
5 жовтня: у центрі уваги перехресний допит Єдидії
Перший день #SBF випробування, ми тут яскраво та рано! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
- Коінтелеграф (@Cointelegraph) Жовтень 5, 2023
Заборгованість Аламеди перед FTX у розмірі 8 мільярдів доларів була в центрі прокурорського перехресного допиту Адама Єдідіа 5 жовтня. Єдідія є близьким другом Сема Бенкмана-Фріда і був розробником у FTX. Він також був одним із десяти людей, які жили на розкішному курорті Бенкмана-Фріда на Багамах вартістю 35 мільйонів доларів.
Згідно зі свідченням Єдідії, з початку 2021 року FTX використовувала рахунок Alameda під назвою North Dimension для внесення коштів користувачів, стикаючись з труднощами з відкриттям власного банківського рахунку. Кошти вважатимуться зобов’язаннями Alameda перед FTX, які в червні 8 року досягли 2022 мільярдів доларів.
Хоча Єдідія знав про кошти, надіслані на рахунок Аламеди, він не вважав це занепокоєнням, коли вперше почув про це в 2021 році. Однак, дізнавшись про суму зобов’язань у 2022 році, він висловив свою стурбованість Бенкмен-Фріду під час гра в теніс. Як повідомляє Yedidia, Банкмен-Фрід сказав, що борг між компаніями має бути виплачений протягом шести місяців-трьох років.
«Я довірив Сему, Керолайн та іншим в Аламеді впоратися з ситуацією», — сказав він, відповідаючи на запитання прокурорів. Дізнавшись, що Alameda не тільки зберігає кошти, але й використовує їх для оплати боржникам, Єдідія пішов у відставку в листопаді 2022 року.
У той час як прокурори використовували цю справу, щоб проілюструвати, як компанії змішували кошти, адвокат Бенкмана-Фріда намагався поділитися ширшою картиною відносин FTX і Аламеди з присяжними.
Захист підкреслив, що FTX швидко розвивалася, а її керівництво працювало понад 10 годин на день під час «бичачого» ринку 2021 року, включно з Бенкменом-Фрідом, який на той час керував кількома частинами компанії.
Захисник також зазначив, що Єдідію кілька разів проводили розслідування прокурори відповідно до розпорядження про недоторканість, тобто співпраця з прокурорами захистить його від пред’явлення будь-яких звинувачень щодо його ролі у FTX.
Крім того, за словами захисту Бенкмана-Фріда, труднощі FTX з відкриттям банківського рахунку та її залежність від Північного виміру Alameda для внесення коштів були добре відомі. Перехресний допит Єдідії продовжиться сьогодні вдень у залі федерального суду в нижньому Манхеттені.
4 жовтня: Міністерство юстиції та захист Бенкмана-Фріда викладають свої аргументи
Перші години судового процесу над SBF запропонували уявити аргументи, які Міністерство юстиції США (DOJ) і захист колишнього генерального директора FTX подадуть до суду найближчими тижнями.
Після ранкового відбору присяжних обидві сторони виступили зі вступними словами перед присутніми в суді присяжними з 12 осіб.
Міністерство юстиції зайняло жорстку позицію щодо Бенкмана-Фріда у своїй першій заяві, зобразивши засновника FTX людиною, яка навмисно брехала інвесторам, щоб збагатитися та розширити свою криптоімперію.
Згідно з Міністерством юстиції, Бенкман-Фрід брехав клієнтам та інвесторам FTX, використовуючи Alameda як ключового партнера для «викрадення коштів клієнтів», фразу, яку часто використовували у вступних заявах.
Відповідно до попереднього перегляду судового процесу, Міністерство юстиції зосередить свої аргументи на звинуваченнях у тому, що Бенкман-Фрід вводив клієнтів, інвесторів і кредиторів в оману щодо безпеки їхніх коштів, використовуючи Alameda для крадіжки їхніх грошей і впливу на політиків у Вашингтоні.
Тим часом захист навів аргументи про те, що Бенкман-Фрід був молодим підприємцем, який приймав бізнес-рішення, які «не спрацювали». Захист заперечував існування таємних транзакцій між Alameda та FTX або бекдор, який використовувався для викрадення коштів клієнтів. Відповідно до наведених попередніх аргументів, усі транзакції були законними або добросовісно здійсненими Бенкменом-Фрідом під час спаду на ринку криптовалют і подальшого краху FTX у листопаді 2022 року.
Захист також підкреслив роль Binance у банківській втечі, яка призвела до краху FTX. Свідчення триватимуть протягом дня.
За словами захисту, Бенкман-Фрід припустив, що FTX було дозволено позичати кошти Alameda в рамках ділових відносин з маркет-мейкером, і не було таємного двері для транзакцій між компаніями.
Прокурори також зазначили, що Керолайн Еллісон, Гері Вонг і Нішад Сінгх запропонують присяжним інсайдерські подробиці про роль Бенкмана-Фріда в операціях FTX і ймовірних злочинах. Однак захист вказав, що в рамках угоди про співпрацю з урядом вони повинні були дати свідчення проти Бенкмана-Фріда, що викликає сумніви в їх достовірності.
Захист також применшив звинувачення проти характеру відносин між FTX і Alameda, стверджуючи, що маржинальні трейдери FTX знали про ризики, пов’язані з транзакціями.
«Ніякої крадіжки не було», — стверджував захист. «Бути генеральним директором компанії, яка оголосила про банкрутство, не є злочином».
У другій половині першого дня судового засідання присяжні заслухали двох свідків: Марка Джульярда, французького трейдера та колишнього клієнта FTX, і Адама Єдідіа, друга Сема Бенкмана-Фріда та колишнього співробітника Alameda Research і FTX. .
У своїх свідченнях Джулліард сказав, що мав чотири біткойни (БТД), які зберігалися на FTX на момент краху біржі, вартістю майже 100,000 XNUMX доларів США. Він визнав, що маркетингові зусилля FTX і Bankman-Fried, а також відомі компанії венчурного капіталу, які підтримують FTX, дали йому впевненість у використанні біржі для криптовалютної торгівлі. Він припустив, що компанії венчурного капіталу провели належну перевірку FTX та її керівництва.
Під час допиту прокурори підкреслили, що трейдер використовував FTX виключно для спотової торгівлі та не знав, що біржа використовувала клієнтські кошти для криптовалютної торгівлі з Alameda Research.
Запитання до Єдіді були зосереджені на його освіті в Массачусетському технологічному інституті, де він вперше познайомився з Бенкманом-Фрідом і мав два професійні досвіди із засновником FTX. Єдідія недовго працював у Alameda у 2017 році як трейдер, а потім повернувся до FTX у 2021 році як розробник. Він був серед 10 людей, які живуть на Багамах на нерухомості FTX вартістю 30 мільйонів доларів.
У показаннях Yedidia прокурори використовували колишню рекламу FTX як доказ того, що компанія завжди позиціонувала себе як безпечний, надійний і простий спосіб інвестувати в криптовалюту, включаючи маркетингові кампанії з гравцем НФЛ Томом Брейді та коміком Ларрі Девідом. Суд відновиться 5 жовтня.
3 жовтня: починається судовий розгляд SBF
Суд над Семом Бенкменом-Фрідом розпочався 3 жовтня з обрання присяжних. Банкман-Фріда звинувачують у семи пунктах змови та шахрайства у зв’язку з крахом FTX, криптовалютної біржі, співзасновником якої він є. Він свою вину не визнав до всіх звинувачень. Справу слухає суддя Льюїс Каплан, який головував у довгому списку інших резонансних справ, у тому числі щодо ув’язнених у Гуантанамо, злочинної родини Гамбіно, принца Ендрю та Дональда Трампа.
Банкмен-Смажений було наказано ув'язнити 11 серпня після того, як Каплан виявив, що передача ним особистих документів колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон рівнозначна залякуванню свідків. Alameda Research була торговим домом, також заснованим Бенкменом-Фрідом. Раніше він мав перебував під домашнім арештом в будинку своїх батьків у Стенфорді, штат Каліфорнія, під заставу в 250 мільйонів доларів.
[Вбудоване вміст]
Грудень: SBF арештовано
Бенкман-Фрід був заарештований у Сполучених Штатах після прибуття з Багамських островів 21 грудня 2022 року. був заарештований на Багамах 12 грудня після того, як уряд США офіційно повідомив країну про звинувачення, висунуті США проти нього. Він оголосив про свій намір боротися з екстрадицією з країни Карибського басейну, але змінив свою думку після тижня у в'язниці на Багамах і дав згоду на екстрадицію.
Тим часом, співзасновник FTX Гері Вонг і генеральний директор Alameda Research (і, як повідомляється, колись дівчина SBF) Еллісон погодився визнати себе винним у справі, що розвивається.
Листопад: FTX руйнується
Проблеми Банкмана-Фріда почалися, коли 2 листопада з’явилися повідомлення про те, що Alameda Research володіє великим холдингом FTX Token (ПДВ), корисний маркер FTX. Це відкриття призвело до питань про стосунки між двома сутностями. 6 листопада Чанпен Чжао, генеральний директор конкурентної біржі Binance, оголосив, що його біржа ліквідує свій ПФТ холдингів, вартість яких оцінюється в 2.1 мільярда доларів. Чжао відхилив пропозицію Еллісона про покупку FTT Binance, надіслану в твіттері.
Біг почався на FTX. Банкман-Фрід запевнив у Twitter (тепер X), що «активи біржі в порядку», і звинуватив «конкурента» у поширенні чуток. До 8 листопада ціна FTT була знизився з 22 дол до $ 15.40.
Минув лише тиждень після сумнозвісного повідомлення SBF «FTX у порядку. Активи в порядку». pic.twitter.com/zKoILqquHF
— Роберт Сміт (@BondHack) Листопад 14, 2022
Також 8 листопада Бенкман-Фрід оголосив у Твіттері, що так і зробив домовитися з Чжао «про стратегічну угоду». Він написав: «Наші команди працюють над усуненням відставання від виведення коштів. Це усуне проблеми з ліквідністю; усі активи будуть покриті 1:1».
9 листопада Чжао оголосив, що Binance не буде продовжувати придбання FTX після належної перевірки та інших звітів про нецільове використання коштів. Ціна Bitcoin (БТД) різко впала до 15,600 дол. FTX і Alameda Research веб-сайти стали темними на кілька годин. Коли веб-сайт FTX повернувся, він містив попередження про заборону внесення депозитів і не міг обробити зняття.
10 листопада Бенкмен-Фрід опублікував гілку з 22 частин у Twitter який починався зі слова «Вибач». Це була перша з довгої низки публічних заяв, які він зробив про падіння біржі. Наступного дня весь персонал Alameda Research звільнився, а FTX, FTX US і Alameda Research подав заяву про банкрутство в Сполучених Штатах. Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора FTX і його замінив Джон Дж. Рей III, який був найбільш відомий своєю роллю в банкрутстві Enron.
SBF і FTX перед падінням
На початку 2022 року FTX мав оцінку в 32 мільярди доларів та вважалося, що він був у завидному фінансовому стані. Більшість криптоспільноти та світу загалом вважали Бенкмана-Фріда шанованим бізнес-лідером. Він сфотографувався з політичними лідерами та говорив на конгресі Слухання.
Максін Вотерс очолює розслідування FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Джордан Шахтел @ dossier.today (@JordanSchachtel) Листопад 17, 2022
Він мав здобув репутацію мецената, дотримуючись популярної серед науковців філософії, відомої як «ефективний альтруїзм». Частина його реалізації цієї філософії була політична активність у вигляді фінансової підтримки кандидатів.
З настанням криптовалютної зими Бенкман-Фрід говорив про FTX і Alameda Research «Обов’язок серйозно розглянути питання про втручання, навіть якщо це зашкодить нам самим, щоб зупинити зараження». Компанії зробили ставку на Voyager Digital що було відкинуто.
FTX уклав угоду з Visa запровадити власну дебетову картку в 40 країнах.
Бенкмен-Фрід, Еллісон та інші випускники Jane Street Capital заснували Alameda Research у 2017 році. Бенкмен-Фрід продовжив заснувати FTX разом з Ваном у 2019 році. Чжао був першим інвестором біржі.
Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-ftx-trial-updates
- : має
- :є
- : ні
- :де
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 40
- 7
- 75
- 8
- 9
- a
- МЕНЮ
- про це
- вчені
- За
- рахунки
- Звинувачення
- обвинувачений
- придбання
- Адам
- доданий
- зізнався
- оголошення
- після
- проти
- Угода
- сільське господарство
- Alameda
- ДОСЛІДЖЕННЯ ALAMEDA
- ВСІ
- Усі транзакції
- Звинувачення
- нібито
- дозволено
- Також
- завжди
- серед
- кількість
- an
- висловів
- та
- Ендрю
- оголошений
- будь-який
- ЕСТЬ
- аргументація
- арештований
- прибуття
- AS
- Активи
- асоційований
- передбачається
- At
- серпня
- доступний
- знати
- назад
- закулісний
- фон
- підтримка
- Bahamas
- Банк
- рахунок у банку
- Банківські роботи
- Банкмен-Смажений
- Банкрутство
- затока
- BE
- стає
- було
- перед тим
- почалася
- початок
- буття
- нижче
- КРАЩЕ
- між
- пропозиція
- Мільярд
- бінанду
- Біткойн
- облігація
- обидва
- обидві сторони
- коротко
- Яскраво
- приносити
- ширше
- приніс
- бик
- Ринок биків
- бурхливий
- бізнес
- але
- купити
- by
- Каліфорнія
- прийшов
- Кампанії
- кандидатів
- капітал
- карта
- карибський
- Керолайн Еллісон
- випадок
- випадків
- Центр
- Генеральний директор
- змінилися
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- стягується
- вантажі
- перевірка
- стверджував,
- ясно
- Очищення
- клієнт
- близько
- Співзасновник
- Монеттелеграф
- колапс
- майбутній
- найближчі тижні
- співтовариство
- Компанії
- компанія
- Занепокоєння
- Турбота
- довіра
- зв'язку
- Вважати
- вважається
- Змова
- Зараза
- зміст
- продовжувати
- співробітництво
- адвокат
- країни
- країна
- Суд
- покритий
- правдоподібність
- Злочин
- Злочини
- крипто
- криптова спільнота
- Крипто Маркет
- спад криптовалютного ринку
- crypto trading
- Крипто зима
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- клієнт
- Кошти клієнтів
- Клієнти
- Девід
- день
- угода
- Дебет
- Дебетова картка
- Борг
- боржників
- рішення
- оборони
- відмовлено
- відділ
- управління юстиції
- Міністерство юстиції (МЮ)
- депозит
- депозити
- деталі
- Розробник
- розвивається
- А не було
- утруднення
- цифровий
- старанність
- Розмір
- ДоЙ
- Дональд
- Дональд Трамп
- зроблений
- Двері
- сумніви
- вниз
- ЗНИЖЕННЯ
- два
- під час
- Рано
- легко
- освітній
- зусилля
- Еллісон
- вбудований
- з'явився
- підкреслив
- Імперія
- Співробітник
- збагачувати
- Весь
- юридичні особи
- Підприємець
- завидний
- майно
- оцінка
- Навіть
- докази
- обмін
- виключно
- існування
- Розширювати
- Досліди
- видача
- облицювання
- віра
- Падати
- сім'я
- ШВИДКО
- Федеральний
- федеральний суд
- кілька
- боротися
- Файли
- Подача
- фінансовий
- кінець
- фірми
- Перший
- Сфокусувати
- увагу
- після
- для
- форма
- Формально
- Колишній
- Колишній генеральний директор FTX
- знайдений
- Заснований
- засновник
- чотири
- шахрайство
- французька
- часто
- друг
- від
- ПДВ
- FTX
- Генеральний директор FTX
- Співзасновник FTX
- FTX Token
- FTX США
- засоби
- далі
- гра
- Gary
- Гері Ван
- дав
- Давати
- Проблиск
- добре
- Уряд
- Земля
- Зростання
- було
- Половина
- обробляти
- Мати
- he
- почутий
- Герой
- тут
- гучний
- Виділено
- його
- його
- проведення
- Авуари
- Головна
- ГОДИННИК
- будинок
- Як
- Однак
- HTTPS
- i
- if
- III
- імунітет
- реалізація
- in
- У тому числі
- вплив
- інформація
- Запити
- Інсайдер
- Інститут
- Намір
- в
- вводити
- Invest
- дослідження
- інвестор
- Інвестори
- за участю
- IT
- ЙОГО
- сам
- в'язниця
- Джейн
- Джон
- Джон Дж. Рей III
- Jordan
- JPG
- суддя
- червень
- юстиція
- ключ
- відомий
- великий
- Ларрі Девід
- останній
- останні оновлення
- лідер
- Лідери
- Керівництво
- вивчення
- Led
- законний
- кредитори
- Льюїс
- Льюїс Каплан
- відповідальність
- ліквідувати
- ліквідності
- список
- жити
- життя
- позику
- розташування
- Довго
- від
- знизити
- Luxury
- made
- виробник
- Робить
- Маржа
- позначити
- ринок
- спад ринку
- маркет-мейкера
- Маркетинг
- Массачусетс
- Массачусетський технологічний інститут
- сенс
- Між тим
- зустрів
- мільйона
- mind
- гроші
- місяців
- більше
- Ранок
- багато
- народ
- природа
- майже
- Нові
- Нью-Йорк
- NFL
- Нішад Сінгх
- немає
- На північ
- Помітний
- зазначив,
- горезвісний
- Листопад
- зараз
- жовтень
- of
- пропонувати
- запропонований
- on
- ONE
- ті,
- тільки
- відкриття
- операції
- or
- порядок
- Інше
- інші
- себе
- з
- поза
- над
- власний
- документи
- частина
- Сторони
- партнер
- частини
- Платити
- Люди
- для
- персонал
- філософія
- картина
- місце
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- гравець
- молитися
- політичний
- Політики
- популярний
- позиціонування
- представити
- представлений
- попередній перегляд
- попередній
- раніше
- price
- Князь
- процес
- професійний
- прокурори
- захист
- громадськість
- переслідувати
- питань
- залучення
- RAY
- досяг
- реальний
- нерухомість
- про
- відносини
- опора
- замінити
- Звіти
- репутація
- дослідження
- пішов у відставку
- курорт
- поважають
- резюме
- одкровення
- ризики
- Суперник
- РОБЕРТ
- Роль
- Чутки
- прогін
- s
- сейф
- Безпека
- сага
- Зазначений
- Сем
- Сем Банкмен-Фрід
- sbf
- SBF
- другий
- секрет
- побачити
- бачив
- вибір
- Сенат
- посланий
- серйозно
- комплект
- Врегульований
- сім
- кілька
- Поділитись
- поділ
- Повинен
- підпис
- з
- ситуація
- SIX
- Шість місяців
- Хтось
- шукати
- Source
- Spot
- Торгівля плямами
- Поширення
- Персонал
- позиція
- Станфорд
- стан
- Заява
- заяви
- Штати
- ніжка
- крокуючи
- Історія
- Стратегічний
- вулиця
- рядок
- наступні
- підтримка
- передбачуваний
- Приймати
- команди
- Технологія
- десять
- свідчення
- Що
- Команда
- Багамські острови
- світ
- крадіжка
- їх
- Їх
- потім
- Там.
- вони
- це
- думка
- три
- по всьому
- час
- до
- сьогодні
- знак
- Том
- Том Бреді
- прийняли
- жорсткий
- до
- trader
- Traders
- торгові площі
- угода
- Transactions
- суд
- козир
- Довірений
- Опинився
- два
- нас
- Уряд США
- не в змозі
- при
- United
- Сполучені Штати
- Оновити
- Updates
- на
- us
- використання
- використовуваний
- користувачі
- використання
- утиліта
- Токен утиліти
- підприємство
- венчурний капітал
- Фірми венчурного капіталу
- Мандрівник
- Цифровий мандрівник
- попередження
- було
- Вашингтон
- Води
- шлях..
- веб-сайт
- week
- тижня
- ДОБРЕ
- пішов
- були
- коли
- який
- в той час як
- ВООЗ
- волі
- Зима
- з
- висновок
- Зняття
- в
- свідок
- Work
- тренування
- працював
- робочий
- світ
- вартість
- б
- пише
- X
- років
- йорк
- молодий
- YouTube
- зефірнет
- Zhao