Мешканець Лондона, який тримає 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX доларів США в біткойнах, визнаний винним у відмиванні грошей: звіт – The Daily Hodl

Жінка, яка конвертувала Bitcoin (БТД) у розкішні будинки та ювелірні вироби, як повідомляється, був визнаний винним у участі в організація відмивання грошей.

BBC повідомляє, що Цзянь Вень, громадянин Китаю та мешканець Хендона, північний Лондон, був засуджений судом корони Саутуорка в понеділок.

У 2017 році 42-річна жінка видавала себе за працівницю ювелірного бізнесу та намагалася купити дорогі будинки в Лондоні, але їй було важко пройти перевірку на відмивання грошей, тому вона вирішила купити коштовності в Цюріху та елітну нерухомість у Дубаї у 2019 році.

Столична поліцейська служба (Met), яка провела масштабне розслідування справи, провела обшук за кількома адресами, переглянула 48 електронних пристроїв і дослідила тисячі цифрових файлів, у тому числі перекладені з китайської мови.

Пізніше поліція знайшла та вилучила скарбницю біткойнів, яка спочатку вартувала близько 2.52 мільярда доларів, але зараз її оцінюють приблизно в 4.28 мільярда доларів.

Метеорологія каже, що конфіскація є найбільшою у своєму роді у Великій Британії, а Королівська прокуратура (CPS) вже отримала наказ про заморожування від Високого суду, який може призвести до конфіскації стека BTC. 

Каже Головний суперінтендант детектива Джейсон Прінс,

«Цей вердикт і тривале п’ятирічне розслідування демонструють, що ми не залишимо каменя на камені в нашому прагненні зловити злочинців, які хочуть отримати доходи від незаконних коштів, незалежно від того, наскільки складною є справа».

Винесення вироку Цзяню призначено на 10 травня.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати сповіщення електронною поштою безпосередньо у вашу папку "Вхідні".

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Створене зображення: DALLE3

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/