Звіт про аналіз ринку (14 грудня 2022 р.)

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, в організації «схеми обману інвесторів» на криптовалютній біржі, що зруйнувалася.

У ніч на понеділок Бенкман-Фрід був заарештований у своєму будинку на Багамах. Його звинувачують у введенні в оману великих інвесторів, які вклали майже 2 мільярди доларів на біржу за останні роки, щодо фінансового стану торгової платформи та її дочірньої платформи криптотрейдингу Alameda Research.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) заявила, що у своїх зверненнях до інвесторів Бенкман-Фрід рекламував FTX як «безпечну, відповідальну платформу для торгівлі криптоактивами», а також рекламував її «складні автоматизовані заходи ризику для захисту активів клієнтів».

Насправді, як стверджується у скарзі, засновник FTX «організував багаторічне шахрайство, щоб приховати від інвесторів FTX нерозкрите перенаправлення коштів клієнтів FTX на Alameda Research» і «нерозкрите спеціальне ставлення до Alameda на платформі FTX».

Цей особливий режим включав фактично необмежену кредитну лінію, що фінансується клієнтами FTX, і звільняв торгову фірму від ключових заходів із зменшення ризиків.

FTX не розкриває свою вразливість щодо «значних запасів переоцінених, неліквідних активів, таких як афілійовані з FTX токени».

У скарзі SEC також стверджується, що Бенкман-Фрід використовував кошти нових користувачів в Alameda для здійснення «нерозкритих венчурних інвестицій, розкішних покупок нерухомості та великих політичних пожертвувань».