Звіт про аналіз ринку (19 січня 2023)

Міністерство юстиції США та Міністерство фінансів США висунули гонконгській біржі криптовалют Bitzlato звинувачення у відмиванні грошей і заарештували її засновника Анатолія Легкодимова в Маямі.

Влада арештувала криптовалютну біржу, заявивши, що на ній оброблено понад 700 мільйонів доларів незаконних коштів, порушуючи правила, призначені для запобігання відмиванню грошей. Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) назвала компанію «основною проблемою відмивання грошей», що є однією з найсерйозніших санкцій в арсеналі уряду.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо сказав, що етикетка фактично оголошує біржу «міжнародною париєю». За словами представників Міністерства юстиції, маловідома біржа пропонувала однорангові послуги та розміщувала гаманці злочинців, які купували та продавали незаконні товари.

За даними FinCEN, Bitzlato відігравав певну роль у обробці незаконних транзакцій для суб’єктів програм-вимагачів у Росії, включно з деякими, пов’язаними з російським урядом. Компанія також була пов’язана з регулярними транзакціями з російською компанією Hydra Market, ринком даркнету, на який влада націлилася минулого року.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/