Звіт про аналіз ринку (23 вересня 2022 р.)

Новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, представлений у Великій Британії, має на меті полегшити правоохоронним органам конфіскацію, заморозку та повернення цифрових активів у рамках ширшої боротьби з відмиванням грошей.

250-сторінковий законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість був поданий Міністерством внутрішніх справ, Департаментом бізнесу, енергетичної та промислової стратегії, Управлінням з боротьби з серйозними шахрайствами та Казначейством, і стосується не лише криптовалюти.

Цитується генеральний директор Національного агентства боротьби зі злочинністю Грем Біггар, який сказав, що злочинці «роками відмивали доходи від злочинної діяльності та корупції, зловживаючи структурами компаній Великобританії, і все частіше використовують криптовалюти». Законопроект, за його словами, допоможе «розправитися з обома».

Законопроект розроблено на основі попереднього акту, який допоміг регуляторам запровадити санкції проти Росії та заморозити відповідні активи в країні. Регулятори були стурбовані тим, що деякі росіяни могли використовувати криптовалюту, щоб обійти санкції, запроваджені після початку вторгнення в Україну.