Мексика нагадує вітчизняним і зарубіжним криптокомпаніям звітувати про операції

Уряд Мексики опублікував нове нагадування криптобіржам, які пропонують послуги всередині країни, повідомляти будь-яку інформацію про свої операції або маневри до 17 вересня. Згідно з повідомленням, криптокомпанії повинні повідомляти про будь-які транзакції, що перевищують поріг у 87,000 XNUMX доларів США.

Насправді веб-сайт із запобігання відмиванню грошей уряду Мексики пояснив, що це правило застосовується до цих компаній, які працюють під національною юрисдикцією або в іноземній. «Ми посилаємося на зобов’язання, передбачене розділом VI статті 18 Федерального закону «Про запобігання та виявлення операцій з ресурсами незаконного походження» (ЗФПІОРПІ), згідно з яким ті, хто здійснює вразливу діяльність згідно з розділом XVI статті 17 цього ж Закону не пізніше 17 числа місяця, що настає за вчиненням зазначених дій або операцій, вони зобов’язані подавати Повідомлення про вчинені ними дії чи операції», – йдеться в повідомленні уряду.

Мексика та FATF

Постанова також спрямована на будь-які пов’язані з криптовалютою фірми, які пропонують послуги зберігання та торгівлі, але не поширюється на фінансові установи. Сума, згадана урядом, становить 645 одиниць вимірювання та оновлення (UMA). Згідно з визначенням цифрових активів, влада Мексики заявила: «Віртуальний актив — це будь-яке представлення вартості, зареєстроване в електронному вигляді та використовується серед громадськості як засіб платежу для всіх типів юридичних дій і передача якого може бути здійснена лише за допомогою електронних засобів».

З нагадуванням, Мексика відповідає вимогам Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).. Ця організація поставила країну в число авторитетних з точки зору регулювання криптовалюти. У червні FATF зазначила, що Мексика була «видатною» на шляху до дотримання рішень щодо криптосфери, включаючи дотримання правил «Знай свого клієнта» (KYC) між криптобіржами та постачальниками криптопослуг.