Використання міксера досягло найвищого рівня завдяки пов’язаним з державою кіберзлочинцям

Згідно з даними, у 2022 році використання криптомікшеру досягло найвищого рівня за весь час із значним внеском суб’єктів, які перебувають під санкціями, і кіберзлочинців із відомою причетністю до держави. Chainalysis' останній звітом.

Цифри показують, що вартість, отримана міксерами, 51.8 квітня 19 року досягла свого історичного максимуму в 2022 мільйона доларів.

Оскільки значення, отримане міксерами, щодня шалено коливається, у звіті розглядалися 30-денні ковзні середні.

Змішувачі мають на меті від’єднати криптовалюти від їх вкладників. Вони працюють, об’єднуючи всі депоновані кошти та розподіляючи випадковим чином. Зловмисники часто вказують свою другу адресу гаманця як одержувач, і лише сплативши невелику комісію за обслуговування, вони від’єднують вкрадені суми від адреси гаманця-крадіжки.

Чому такий популярний?

Починаючи з першого кварталу 2020 року, обсяг продажів міксерів щоквартально зростає.

Виходячи з даних, головною причиною збільшення обсягу є зростання частки централізованих бірж і протоколів DeFi.

Однак частка незаконної діяльності має найбільший внесок у досягнення історичного максимуму за обсягом. Відсоток обсягу, що надходить до міксерів через кримінальні адреси, становив 23% у 2022 році, що зросло з 12% у 2021 році.

Найбільшу частку займає незаконна діяльність

Змішувачі були розроблені, щоб забезпечити додаткову конфіденційність у транзакціях криптовалюти. Однак вони також стали основним інструментом для відмивання криптовалют.

Згідно з цифрами, майже 10% усіх коштів, які надходять до міксерів, надходять з нелегальних адрес, а з легальних – менше 0.3%.

Якщо уважно дослідити 10% тих, хто вносить незаконний об’єм, то суб’єкти, які перебувають під санкціями, і викрадені кошти виявляються двома провідними категоріями.

Підсанкційні організації

Наведений нижче графік чітко демонструє значне збільшення обсягу надходження в міксери з гаманців підсанкційних організацій, особливо у другому кварталі 2022 року.

У звіті також розглядалися платформи мікшерів, які використовували ці підсанкційні організації. Результати показали, що російський даркнет-ринок Hydra став найбільш використовуваною платформою, на яку припадає більше половини (50.4%) усіх коштів, які надходять до міксерів від санкційних організацій.

Lazarus Group і Blender.io, афілійовані з урядом Північної Кореї, стали другою та третьою найбільш використовуваними платформами підсанкційними організаціями відповідно.

Вкрадені кошти

Далі у звіті більш детально розглядаються вкладники за категорією вкрадених коштів.

Результати показали, що організації кіберзлочинців з відомою державною приналежністю були провідними учасниками цієї категорії.

Можна побачити, що російські кіберзлочинні групи внесли значний внесок у цю категорію з 2018 року. Однак, здається, Північна Корея покращилася в цій сфері та перевершила домінування росіян.