Відмивання грошей 0.05% усіх криптовалютних транзакцій у 2021 році: звіт Chainalysis

Щороку з 2017 року компанія з аналізу блокчейну Chainalysis публікує звіт, присвячений відмиванню грошей і незаконним транзакціям, що здійснюються через криптовалютну екосистему. Цьогорічний звіт резюме показує, що хоча загальна сума відмиваних грошей зросла на 30%, лише невелика частина всіх операцій відбувається в результаті незаконної діяльності. 

Згідно зі звітом, кіберзлочинці, які займаються криптовалютою, мають одну спільну мету: перемістити свої неправомірно здобуті кошти в службу, де їх можна захистити від влади і в кінцевому підсумку конвертувати в готівку. Ось чому відмивання грошей лежить в основі всіх інших форм злочинності, пов’язаної з криптовалютою.

Номінальне збільшення на 30% від 2020 року

У 8.6 році кіберзлочинці відмивали криптовалюту на суму 2021 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж у 2020 році, на суму криптовалюти, надісланої з незаконних адрес на адреси, розміщені в сервісах.

Незважаючи на це, у 0.05 році відмивання грошей становило лише 2021% усіх операцій з криптовалютою, у порівнянні з кількістю відмиваної фіатної валюти – 5%, що становить світовий ВВП. Це підкреслює, що відмивання грошей є чумою практично для всіх форм передачі економічної вартості.

Активність відмивання грошей у криптовалюті також сильно зосереджена. У той час як криптовалюта на мільярди доларів переміщується з незаконних адрес щороку, більшість з них потрапляє в напрочуд малу групу сервісів, багато з яких, здається, спеціально створені для відмивання грошей на основі їх історії транзакцій.

Правоохоронні органи можуть завдати величезного удару проти злочинності, пов’язаної з криптовалютою, і значною мірою перешкодити зловмисникам отримати доступ до своїх цифрових активів, порушивши роботу цих служб. 

DeFi відіграє більшу роль

Хоча загальний відсоток незаконних операцій низький, Defi децентралізовані протоколи отримують 17% усіх коштів, надісланих із незаконних гаманців у 2021 році, у порівнянні з 2% у попередньому році. Це означає збільшення загальної вартості, отриманої протоколами DeFi із незаконних адрес, на 1,964% у порівнянні з минулим роком. Централізовані протоколи залишаються більш популярними, забираючи 47% коштів із незаконних адрес.

Загалом, судячи з кількості криптовалюти, надісланої з незаконних адрес на адреси, розміщені в сервісах, кіберзлочинці відмили криптовалюти на суму 8.6 мільярдів доларів у 2021 році. Це становить 30% збільшення активності відмивання грошей у 2020 році, хоча таке збільшення не дивно, враховуючи таке значне зростання. зростання як законної, так і незаконної криптовалютної активності в 2021 році.

Фіатні гроші відмивають 5% світового ВВП

З 33 року кіберзлочинці відмили криптовалюту на суму понад 2017 мільярди доларів, причому більша частина загальної суми з часом перейшла на централізовані біржі. Для порівняння, Управління ООН з наркотиків і злочинності Оцінки що щорічно відмивається від 800 до 2 трлн доларів фіатної валюти — цілих 5% світового ВВП.

Адреси, пов’язані з крадіжкою, надсилали трохи менше половини вкрадених коштів на платформи DeFi – загальна сума криптовалюти на суму понад 750 мільйонів доларів. Зокрема, пов’язані з Північною Кореєю хакери, які були відповідальними за криптовалюту на 400 мільйонів доларів. хакі минулого року досить багато використовував протоколи DeFi для відмивання грошей.

Це може бути пов’язано з тим, що минулого року з протоколів DeFi було вкрадено більше криптовалюти, ніж з будь-якого іншого типу платформ. Chainalysis також бачить значну кількість використання міксера для відмивання вкрадених коштів.

З іншого боку, шахраї пересилають більшість своїх коштів на адреси централізованих бірж. Це може відображати відносну недостатність шахраїв.

Повідомлення Відмивання грошей 0.05% усіх криптовалютних транзакцій у 2021 році: звіт Chainalysis вперше з'явився на CryptoSlate.

Джерело: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/