Криптошахрайство М’янми: причетність Tether до шахрайства на 100 мільйонів доларів

Криптошахрайство М’янми: причетність Tether до шахрайства на 100 мільйонів доларів

Мітка часу: 1 березня 2024 р., 12:00
  • Компанія, яка працює з М'янми, замішана у масштабній шахрайській схемі.
  • Влада відстежувала виплати викупу в токенах Tether на об’єкт, відомий як KK Park, розташований у східній частині М’янми. 
  • Tether активно співпрацював з регуляторними органами по всьому світу та заблокував 276 мільйонів доларів США, пов’язаних зі злочинами, пов’язаними з «різанням свиней».

Компанія, яка працює з М’янми, замішана у великомасштабній шахрайській схемі, що яскраво нагадує про потенційні небезпеки в сфері криптовалют. Ця організація нібито організувала шахрайську операцію протягом двох років, обманом заробивши у людей приголомшливі 100 мільйонів доларів. Криптошахрайство в М’янмі похитнуло серце багатьох інвесторів, поставивши питання щодо безпеки криптогаманців і мереж блокчейнів. Це розкриття стало результатом узгоджених зусиль Chainalysis, провідної криптоаналітичної організації, і International Justice Mission, пильної антирабовласницької організації, що базується в Сполучених Штатах.

Chainalysis визначив Tether, титана глобальних криптовалютних платформ, як головного гравця в цих так званих шахрайствах із «різанням свиней». Дивно, що влада відстежувала виплати викупу в токенах USDT на об’єкт, відомий як KK Park, розташований у східній частині М’янми. Повідомляється, що ці транзакції виникли у зневірених і безпорадних сім’ях жертв торгівлі людьми, які зіткнулися з жахливою скрутою необхідності вимагати свободи своїх близьких.

Криптошахрайство М’янми: застереження про вразливості Tether і Blockchain

Ці знахідки є значущими через величезну суму, виведену зловмисниками, і розкривають складні механізми, які сприяють такій мерзенній діяльності. Ерік Гайнц, досвідчений глобальний аналітик Міжнародної місії правосуддя, окреслив ситуацію: «Незважаючи на те, що світ постійно визнає вразливість блокчейну до шахрайства, цей інцидент знаменує собою прорив у локалізації шахрайства на відчутному сайті та ідентифікованому з’єднанні».

Поглиблений аналіз показав, що китайська компанія спрямувала понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті лише в дует цифрових гаманців. За словами Джекі Ковена, керівника відділу розвідки кіберзагроз Chainalysis, це конкретний приклад того, як віртуальні активи можуть дати зловмисникам змогу розширити прихований чорний ринок. Злочинці використовують токени Tether як інструмент для обміну на долари США та як незаконний канал для міжнародних фінансових транзакцій.

Також читайте Tether представляє програмне забезпечення для майнінгу біткойнів для збільшення потужності.

Темний поворот USDT: полегшення не просто обміну валюти

Однак це розслідування вирішило публічно не називати китайську компанію, щоб захистити конфіденційність громадян Китаю, залучених у суперечки щодо торгівлі людьми. Подальше розслідування показало, що KK Park, розташований поблизу нестабільного кордону між Таїландом і М’янмою, потенційно переховує тисячі примусових робітників, значна кількість яких завербована в мерзенний світ онлайн-шахраїв. Туманна власність KK Park та анонімність її операторів ускладнюють ситуацію, залишаючи багато питань без відповіді.

Ганебні вчинки К. К. Парка можуть посилити перевірку на Tether. Оскільки портфель управління активами наближається до порогу в 100 мільярдів доларів, тиск на Tether зростає, щоб припинити зловживання внутрішньою валютою для протиправних дій. Нещодавня порада Управління ООН з наркотиків і злочинності підкреслила появу USDT як улюбленого інструменту транзакцій серед відмивачів і шахраїв у Південно-Східній Азії.

У відповідь на це він активно співпрацював з регуляторними органами по всьому світу та арештував 276 мільйонів доларів США, пов’язаних зі злочинами, пов’язаними з «різанням свиней». Платформа висловлює позицію професійної гордості за свою постійну співпрацю з правоохоронними органами.

Найбільш суперечливі 100 мільйонів доларів, що відстежуються KK Park, виявилися в бухгалтерській книзі компанії, яка здійснювала транзакції в мережі Tron, яку хвалять за номінальні комісії за транзакції. У таких оманливих методах Ковен проливає світло на зростаюче використання Tether і Tron. Цей альянс забезпечує стабільність цін Tether, а Tron — доступні транзакційні витрати, створюючи прибутковий шлях для шахраїв.

М'янма-Крипто-шахрайство-різання свиней
Шахрайство з урізанням свиней – це різновид інвестиційного шахрайства, який полягає в тому, що жертви обманом змушують інвестувати гроші в криптовалютні платформи.[Фото/середній]

Tether співпрацює з глобальними правоохоронними органами, впроваджуючи проактивні та реактивні заходи для запобігання та боротьби з потенційною злочинною діяльністю, пов’язаною з його токеном. Ось кілька способів роботи Tether із правоохоронними органами:

Tether використовує суворий метод «Знай свого клієнта» (KYC) і систему боротьби з відмиванням грошей (AML). процедури перевірки користувачів на їхній платформі, що зменшує ризик незаконної діяльності.

USDT використовує безперервний моніторинг транзакцій для виявлення та позначення підозрілих дій. Tether використовує передові технології для відстеження потоків коштів і виявлення моделей, які можуть вказувати на відмивання грошей або іншу злочинну діяльність.

Замороження активів: Tether може заморозити токени, якщо є докази протиправних дій, наприклад крадіжки або шахрайства. Вони кілька разів використовували це повноваження, щоб допомогти правоохоронним органам у їх розслідуванні.

Запити правоохоронних органів: Юридичні команди Tether і відділ дотримання вимог готові якомога швидше відповісти на запити правоохоронних органів щодо надання інформації. Це передбачає надання даних, які можуть допомогти у відстеженні незаконних операцій та ідентифікації причетних осіб.

Освіта та навчання: Tether також може співпрацювати з правоохоронними органами, щоб забезпечити навчання та отримати знання про роботу криптовалют і цифрових гаманців, що може допомогти розслідувати злочини, пов’язані з криптовалютою.

Глобальне партнерство: Завдяки партнерству з регуляторними органами та іншими зацікавленими сторонами в усьому світі Tether прагне створити більш безпечне та прозоре середовище для транзакцій цифрової валюти.

Також читайте Yellow Card співпрацює з Tether для націлювання на африканську молодь.

Постачальник стейблкойнів прагне забезпечити відповідальне використання свого токена, а не фінансувати незаконну діяльність, підтримуючи ці відносини співпраці. Компанія зберігає позицію співпраці та відкритості з правоохоронними органами, щоб зробити внесок у ширшу боротьбу з злочини, пов'язані з криптовалютою.

Завдяки своїм лабіринтовим структурам транзакцій і неймовірній швидкості криптовалюти ставлять перед правоохоронними органами безпрецедентні виклики. Витонченість і швидкість криптовалютних транзакцій означає, що влада часто наздоганяє невловимих шахраїв, які все частіше використовують цифрові валюти для незаконного обміну.

Справа розкриває фундаментальну потребу в підвищених заходах безпеки блокчейну та нагальну небезпеку, яку криптошахраї становлять для нічого не підозрюючих власників цифрових гаманців. Оскільки криптографічний ландшафт продовжує процвітати та інтегруватися у фінансову структуру суспільства, уроки криптошахрайства М’янми стають великими, підкреслюючи критичну важливість пильності та обережності під час навігації в економіці блокчейну.

Часова мітка:

Більше від Web 3 Африка