У Нідерландах заарештували підозрюваного розробника Tornado Cash через кілька днів після санкцій США

Нідерландське агентство з боротьби з фінансовими злочинами FIOD заарештувало 29-річного розробника в Амстердамі в середу за підозрою в причетності до відмивання грошей через криптоміксер Tornado Cash.

FIOD повідомила, що команда почала перевірку Tornado Cash у червні. Слідство веде прокуратура.

«Не виключені множинні арешти», – йдеться в повідомленні ФІСК заяву, додавши, що підозрюваного доставили до судді.

Раніше цього тижня Міністерство фінансів США санкціонованого Tornado Cash розглядає звинувачення у відмиванні цифрових активів на суму 7 мільярдів доларів з моменту запуску в 2019 році. За даними Dune Analytics, ця цифра відповідає загальній вартості коштів, надісланих через Tornado Cash з моменту запуску в лютому минулого року. приладова панель.

Веб-інтерфейс платформи швидко став темним після того, як основний постачальник вузлів Ethereum Infura відключився, і його веб-сайт тепер офлайн. Репозиторій коду GitHub також закрив обліковий запис Tornado Cash. Рідний токен Tornado Cash, TORN, впав на 40% після того, як було оприлюднено санкції, за Кобінко.

«Онлайн-сервіс [Tornado Cash] дає змогу приховати походження або призначення криптовалют», — сказав FIOD. «(Злочинне) походження криптовалют часто не перевіряється або майже не перевіряється такими службами змішування. Користувачі сервісу мікшування здебільшого роблять це для підвищення своєї анонімності».

Circle запроваджує санкції Tornado Cash, залишаючи DeFi незахищеним

Протокол Tornado Cash і його користувальницький інтерфейс є відкритими, що означає, що будь-хто може внести свій внесок у його код. Проект на основі Ethereum представляє себе як захист конфіденційності, що дозволяє користувачам змішувати криптовалюту в смарт-контрактах.

Як тільки цифрові активи будуть виведені з Tornado Cash — залежно від того, скільки часу вони провели в пулі змішування — їхнє фінансове походження має бути надто туманним, щоб глядачі не могли його відслідкувати.

Існують безпечні варіанти використання Tornado Cash. Після санкцій США співзасновник Ethereum Віталік Бутерін, який народився в Росії, твір він використовував їх для приватних пожертвувань проукраїнським організаціям.

Влада США разом із аналітичними підрозділами блокчейну, такими як Chainalysis, вважають, що протокол є улюбленим серед північнокорейського підрозділу хакерів Lazarus Group, який нібито використовував його для відмивання скарбниць криптовалюти, викраденої в різних хакерських інцидентах, таких як Axie Infinite і Harmony. нападки.

Але виконання санкцій США проти Tornado Cash може виявитися складним завданням. Нещодавно один анонімний користувач став очевидним актом непокори посланий невеликі кількості ефіру через протокол для знаменитостей із відомими адресами в блокчейні, зокрема Шакіла О’Ніла та Джиммі Феллона.

За словами Тревіса Хойта, головного технічного директора NetSPI, заборона гаманців і сховищ з відкритим кодом може бути сигналом, але не позбавляє можливості. Він вважає, що можуть з’явитися більш куленепробивні рішення.

«Санкції також підкреслюють, що міра, до якої це може бути виконано, обмежена сферою дії законодавства США, і з огляду на глобальний і децентралізований характер криптовалютного простору все ще може бути багато додаткових шляхів для злочинців для досягнення своїх цілей, які знаходяться поза зоною досяжності», — сказав Хойт.

Програми DeFi разом із компаніями Web2, такими як GitHub, переглядають свою схильність до санкцій Tornado Cash, зокрема щодо централізованих стейблкоїнів, таких як монета USD Circle (USDC).

Більшість нещодавно заборонених адрес були контрактами USDC, пов’язаними з Tornado Cash. Circle майже негайно підкорилася санкціям, включивши в чорний список понад 35 адрес Ethereum, заморозивши 70,000 XNUMX доларів США в USDC.

Цей крок Міністерства фінансів також відкрив двері для подальших санкцій щодо протоколів, відповідно співзасновнику MakerDAO Руну Крістенсену, який разом із кількома делегатами MakerDAO, плавав диверсифікуючий казначейські фонди, які підтримують свій стейблкоїн DAI взагалі від USDC.

Криптодослідник і діяч MakerDAO Міка Хонкасало сказав Blockworks раніше цього тижня що занепокоєння виходить за межі MakerDAO. Будь-який протокол DeFi, який піддається впливу USDC, наприклад Aave автоматизованого грошового ринку, технічно вразливий до такого ж лікування.

Девід Канелліс зробив свій внесок у звіт.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.