Нова функція QuantaVerse Risk Segment Override (RSO) дозволяє...

«Це ще одна невелика, але потужна можливість від AML RightSource. Ми тут, щоб підтримати наших клієнтів у розвитку їхніх команд з комплаєнсу, щоб вони були більш ефективними та дієвими, а також дозволили їм приймати кращі та надійні бізнес-рішення», – пояснив Френк Юінг, генеральний директор AML RightSource.

КЛІВЛЕНД (PRWEB)
Серпень 16, 2022

AML RightSource («AMLRS»), провідний постачальник рішень із запобігання відмиванню грошей («AML»), «Знай свого клієнта» («KYC») і Закону про банківську таємницю («BSA»), додав нову можливість до своїх QuantaVerse Платформа фінансових злочинів. Нова функція Risk Segment Override (RSO) дозволяє досліднику скасовувати сегментацію ризику QuantaVerse, якщо він вважає це виправданим після розгляду справи. Перевизначення діятиме, доки платформа QuantaVerse не змінить профіль ризику організації на основі нової інформації, яка негайно надсилається для перевірки.

Досвідчені слідчі AML мають підготовку, чуття та інтуїцію, які перевершують те, що можуть ефективно аналізувати навіть найдосконаліші системи AML. Наприклад, під час реєстрації клієнта, розслідування попередження TMS або в рамках перевірки організації з високим ризиком слідчий виявить, чому керівник компанії негативно впливає на сегментацію ризиків пов’язаної організації. Якщо команда з відповідності визначає, що цей зв’язок не є дійсним ризиком, функція Risk Segment Override гарантує, що ця проблема більше не завищуватиме оцінку ризику суб’єкта, таким чином не даючи команді з відповідності AML витрачати дорогоцінний час на безперервну повторну оцінку випадків, викликаних цією непроблемою. .

Однак платформа QuantaVerse скасовує перевизначення ризику через будь-яку негативну зміну спостережуваних показників фінансових злочинів. Звіт про нові несприятливі ЗМІ; виявлення нових типологій відмивання грошей; або навіть зміна обсягу чи вартості транзакцій у ризикованій юрисдикції може автоматично скасувати перевизначення та повідомити групу з питань дотримання правил протидії відмиванню коштів, що слід оцінити новий показник ризику.

«Команди контролю за відмиванням коштів, як відомо, перевантажені. Нещодавня нестача персоналу ще більше ускладнила їхню здатність йти в ногу зі зростаючими нормативними вимогами та зростанням банків», – пояснює Девід Маклафлін, виконавчий віце-президент із продажу технологій AML RightSource. «Зменшуючи кількість часу, який витрачається на повторне вивчення одних і тих самих проблем і сповіщень, ми звільняємо команди для того, щоб приділити увагу речам, які найбільше потребують їхньої уваги та дорогоцінного часу. RSO є чудовим прикладом того, як ми можемо підвищити ефективність роботи команд з контролю відповідності, забезпечуючи при цьому виявлення законного ризику».

Платформа QuantaVerse створена спеціально для індустрії фінансових послуг. Рішення платформи QuantaVerse щодо відповідності вимогам AML підвищують ефективність існуючих систем AML, водночас створюючи значну ефективність для слідчих груп.

«Це ще одна невелика, але потужна функція від AML RightSource, яка доповнює наш набір рішень, що постійно розвивається, щоб ми могли надавати лише найсучасніші та унікальні технології. Ми тут, щоб підтримати наших клієнтів у розвитку їхніх команд з комплаєнсу, щоб вони були більш ефективними та результативними, і дозволили їм приймати кращі та надійні бізнес-рішення», – додає Френк Юінг, генеральний директор AML RightSource. «Саме наша команда галузевих експертів, які розуміють щоденні виклики, з якими стикаються наші клієнти, робить нас більш відданими та відданими постійному вдосконаленню наших технологій і людських рішень. Це те, чим ми пишаємось і що робить нас вирізняючими в галузі».

Щоб дізнатися більше, відвідайте: info.amlrightsource.com/quantaverse.

Про AML RightSource, LLC

AML RightSource є провідною компанією з керованих послуг, що базується на технологіях, яка зосереджена на боротьбі з фінансовими злочинами для наших клієнтів і світу. AMLRS надає індивідуальні рішення для фінансових установ, фінансових технологій, компаній, що надають грошові послуги, і корпорацій. Використовуючи поєднання висококваліфікованих спеціалістів із боротьби з фінансовими злочинами, передові технологічні інструменти та провідних галузевих консультантів, AML RightSource допомагає клієнтам із AML/BSA, моніторингом транзакцій, адаптацією клієнтів (KYC), розширеною належною перевіркою (EDD), та потреби в управлінні ризиками. Ми підтримуємо клієнтів у виконанні повсякденних завдань комплаєнсу, термінових проектів і стратегічних змін. Наш глобальний штат із понад 3,000 висококваліфікованих аналітиків і експертів із предметних питань є найбільшою в галузі групою штатних професіоналів із відповідності. Штаб-квартира AML RightSource знаходиться в Клівленді, штат Огайо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: http://www.amlrightsource.com.

Опублікувати статтю про соціальні медіа чи електронну пошту: