Північнокорейський Crypto Mixer Tornado Cash під санкціями США

Північна Корея та Сполучені Штати знову сваряться один одному через криптовалютну діяльність. Цього разу, схоже, США запровадили санкції проти північнокорейського криптоміксера Tornado Cash, який на момент написання статті є нібито відмивав понад 7 мільярдів доларів цифрових фондів.

Північна Корея використовує Tornado не з тих причин

Північна Корея вже давно є об’єктом криптовалютних спекуляцій серед регуляторів Північної Америки. Ідея полягає в тому, що багато хакерів у Північній Кореї довго і наполегливо працювали, щоб викрасти цифрові активи з бірж та інших торгових платформ у США, а також у регіонах Європи та Азії, щоб Північна Корея могла фінансувати свою ядерну програму.

Країні потрібні способи відмити гроші і відмити їх, щоб вони не викликали жодних підозр і не викликали брудних поглядів. З цієї причини нація вже давно використовує міксери, які призначені саме для цього, «змішуючи» криптовалюти разом.

Міксер не обов'язково є забороненим інструментом. Скоріше це те, що розміщує одиниці криптовалюти, зібрані різними способами або в різних місцях, в окремі партії, а потім розподіляє їх по кількох гаманцях, щоб ускладнити їх відстеження. Здебільшого мікшер використовується, щоб приховати свою особу, коли конфіденційність дуже важлива. Це не завжди означає, що людина, яка використовує його, не приносить користі.

Однак у випадку з Північною Кореєю не можна не поставити кілька запитань, дізнавшись, що намагаються зробити відповідальні. Регулятори кажуть, що Tornado Cash було запущено три роки тому, у 2019 році. Після цього він працював над відмиванням гори брудних грошей, у тому числі майже півмільярда доларів, отриманих через Lazarus Group, мабуть, найвідомішу хакерську організацію в Північній Кореї.

Крім того, він нібито використовувався ще кілька тижнів тому для відмивання грошей, вкрадених у криптовалютної фірми Nomad, який нібито втратив о 200 мільйонів доларів від кібератаки. У результаті США накладають санкції на Tornado Cash і всіх, хто користується її послугами.

Браян Нельсон, міністр фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, пояснив у своїй заяві:

Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не змогла запровадити ефективний контроль, спрямований на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків. Міністерство фінансів продовжуватиме агресивні дії проти міксерів, які відмивають віртуальну валюту для злочинців і тих, хто їм допомагає.

Все не працює

На загальний подив, Tornado Cash, схоже, дотримується відповідних санкцій, додавши інструмент перевірки, щоб запобігти потраплянню грошей у санкційні гаманці.

Однак, незважаючи на це, таким організаціям, як Lazarus Group, все ще вдається обходити встановлені правила та зберігати свої таємниці.

Ключові слова: Змішувач, Північна Корея, санкції, Торнадо Кеш