Novatti Group звертається до ThetaRay, щоб покращити нагляд за глобальними платежами проти відмивання коштів

• Novatti Group співпрацює з компанією моніторингу транзакцій ThetaRay.
• Novatti розгорне ThetaRay SONAR технологія для захисту свого глобального платіжного бізнесу від відмивання грошей та інших фінансових злочинів.
• Випускник Finovate з 2015 року, ThetaRay забезпечила партнерство з різними компаніями, починаючи від Travelex Bank і закінчуючи випускником Finovate Payoneer.

У Novatti Group є інструмент для здійснення ділових платежів партнерська зі спеціалістом із моніторингу транзакцій на основі ШІ ThetaRay для захисту своїх глобальних платіжних операцій від відмивання грошей та інших фінансових злочинів. Novatti Group розгорне SaaS від ThetaRay SONAR технологія, рішення, яке використовує штучний інтелект для виявлення найперших ознак відмивання грошей. SONAR відстежуватиме сотні тисяч транзакцій на рік для Novatti Group, дозволяючи компанії гарантувати, що оброблені транзакції є без шахрайства без шкоди для якості обслуговування.

Генеральний директор відділу ризиків, юридичних питань і відповідності Novatti Group Евангелія Пефку сказала, що компанія вибрала ThetaRay як за його ефективну технологію, так і за здатність до масштабування. «Це справжнє рішення на основі штучного інтелекту, яке ефективно запобігає фінансовим злочинам, включаючи невідоме та приховане відмивання грошей, з високим рівнем виявлення та низьким рівнем помилкових спрацьовувань», — сказав Пефку.

ThetaRay зі штаб-квартирою в Ізраїлі дебютувала на Finovate на FinovateFall у 2015 році. З тих пір компанія представила свою технологію моніторингу транзакцій партнерам, зокрема Травелекс банк, PMI Америки, Qolo, а також колеги Finovate alum Payoneer. Поєднання штучного інтелекту та машинного навчання ThetaRay дозволило створити рішення для моніторингу транзакцій, яке забезпечує 50% підвищення ефективності, 99% зниження помилкових спрацьовувань і 100% покриття всіх відомих ризиків відмивання грошей. Технології компанії дозволили компаніям впевнено співпрацювати з організаціями в країнах і сегментах, які вважаються високоризиковими.

«SONAR виявляє навіть найновіші та найскладніші злочинні схеми», — сказав генеральний директор ThetaRay Марк Газіт. «Новатті зможе одночасно встановлювати нові відносини для розвитку глобального бізнесу, збільшення доходів і покращення обслуговування клієнтів».

Компанія ThetaRay була заснована в 2013 році зібрано понад 112 мільйонів доларів США від таких інвесторів, як Jerusalem Venture Partners, Benhamou Global Ventures і ABN AMRO Ventures.

Фото ThisIsEngineering