NY AG подає до суду на Gemini, Genesis і DCG за шахрайство

Перевидано Платоном

читають: 0

19 жовтня 2023 року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти криптовалютних компаній Gemini Trust Company, LLC (Gemini), Genesis Global Capital, LLC (Genesis), Digital Currency Group, Inc. (DCG), а також кількох їхніх афілійованих і контролюючих осіб у зв’язку з інвестиційною програмою Gemini в цифрові активи під назвою Gemini Заробляти (Заробляти). Окрім заяв про те, що Earn представляв собою пропозицію незареєстрованих цінних паперів, які ми нещодавно бачили в інших примусових діях SEC та державних регуляторів, у позові також стверджується, що відповідачі нібито обманювали інвесторів, приховуючи ризики програми та вводячи в оману інвесторів щодо фінансової стабільності. Буття.

AG James стверджує, що відповідачі керували Earn і представляли його як інвестиційну програму з низьким рівнем ризику. Gemini, яка є великою біржею криптовалют, співпрацює з Genesis (великим інституційним кредитором криптовалют) для адміністрування Earn. Gemini нібито повідомила клієнтам, що вони можуть розраховувати на прибутковість до 8.05%, дозволивши Gemini депонувати свої цифрові активи в Genesis, яка потім надасть їх третім особам. Незважаючи на це, кредитна книжка Genesis була нібито ризикованою, коли на одного позичальника припадало майже 60% непогашених кредитів. AG James стверджує, що кредитний портфель Genesis зрештою став недостатньо забезпеченим, що призвело до збитків інвесторів у розмірі понад 1 мільярда доларів США. Після дефолту найбільшого позичальника Genesis компанія Genesis стала неплатоспроможною та не в змозі повернути інвесторам Gemini Earn.

Після дефолту Genesis нібито продовжувала вводити інвесторів в оману, приховуючи свої збитки за допомогою векселя на 1.1 мільярда доларів США від своєї материнської компанії DCG. AG James стверджував, що генеральний директор Genesis також робив публічні заяви, запевняючи, що компанія добре капіталізована, а також приховував розкриття квартальних звітів про доходи та рух грошових коштів Genesis. Нарешті AG James стверджує, що Earn був незареєстрованим цінним папером, оскільки Gemini та Genesis об’єднали активи інвесторів для фінансування кредитного бізнесу Genesis за допомогою мільярдів доларів у вигляді кредитів у криптовалюті. Примітно, що SEC подала подібний позов проти Genesis і Gemini, пов’язаний з Earn, за незареєстровану пропозицію та продаж цінних паперів у січні 2023 року. У скарзі стверджується, що коли Genesis призупинила зняття коштів 16 листопада 2022 року, вона заборгувала понад 1 мільярд доларів США більш ніж 232,000 29,000 зароблених інвесторів, включаючи принаймні XNUMX XNUMX жителів Нью-Йорка.

Ми продовжуватимемо стежити за цією справою та будь-якими пов’язаними випадками та надаватимемо важливі оновлення, щойно вони виникнуть.