Співзасновник OneCoin визнає себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей

Засновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд був визнаний винним у кількох звинуваченнях, згідно з заяву від Міністерства юстиції США 16 грудня.

Грінвуд визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в змові з метою вчинення шахрайства, одному пункті обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою та одному пункті змови з метою відмивання грошей.

Кожне з цих звинувачень передбачає максимальне потенційне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Фактичний вирок Грінвуду визначить суддя у квітні 2023 року.

Грінвуд перебуває під вартою з липня 2018 року, коли його заарештували в Таїланді. У жовтні 2018 року його екстрадували до США для висунення звинувачень.

OneCoin почав працювати з Болгарії в 2014 році, діючи як багаторівнева маркетингова схема, в якій учасники заробляли гроші, залучаючи нових інвесторів. Незважаючи на залучення численних інвесторів, OneCoin швидко став сумно відомим і здобув репутацію схеми Понці ще в 2016 році, оскільки не зміг заплатити інвесторам.

Міністерство юстиції заявило сьогодні, що шахрайство з OneCoin залучило інвестиції жертв на суму понад 4 мільярди доларів.

Далі прокурор США Деміан Вільямс назвав проект «однією з найбільших міжнародних шахрайських схем, які коли-небудь застосовувалися». У наступній заяві Вільямс додав:

«Брехня Грінвуда була розроблена з однією метою — змусити звичайних людей… розлучитися зі своїми важко заробленими грошима… і набити його власні кишені на сотні мільйонів доларів».

OneCoin була співзасновницею «криптокоролеви» Ружі Ігнатової, яка є був на волі оскільки в жовтні 2017 року було видано ордер на її арешт.

У сьогоднішньому повідомленні Міністерства юстиції пояснюється, що Грінвуд і Ігнатова навмисно обманювали інвесторів, спотворюючи різні аспекти OneCoin. У внутрішніх розмовах Ігнатова навіть назвала OneCoin «смітною монетою» і запропонувала їм з Грінвудом «взяти гроші та втекти».

Грінвуд та Ігнатова – не єдині партнери по проекту, які постали перед судом. Кризовий менеджер OneCoin Френк Шнайдер було висунуто звинувачення на початку цього місяця, і тепер він постає перед судом.

Крістофер Гамільтон і Роберту Макдональду, який нібито допомагав проекту відмивати кошти, також висунули звинувачення. Останні події в цих справах відбулися в серпні.