Прокурор Південного округу Нью-Йорка США оголосив, що загалом шість керівників криптовалютної схеми Понці AirBit Club визнали себе винними у скоординованій на міжнародному рівні серії звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей.
За п'ять років оператори AirBit Club нібито заробили приблизно 100 мільйонів доларів. Це включає співзасновників Пабло Ренато Родрігеса та Гутемберга Дос Сантоса, їхнього адвоката Скотта Хьюза та промоутерів AirBit Сесілію Міллан, Каріну Чайрез і Джекі Агілар, які визнали себе винними за звинуваченнями, включаючи змову щодо шахрайства через банківські шахрайства та змову щодо відмивання грошей. звинувачення
Ще один Понці
В заявуПрокурор США Деміан Вільямс сказав, що шість керівників скористалися зростаючим ажіотажем навколо класу активів, щоб обдурити нічого не підозрюючих жертв у всьому світі на мільйони доларів, брехливими обіцянками, що їхні гроші інвестуються в торгівлю криптовалютою та майнінг.
«Замість того, щоб займатися будь-якою торгівлею криптовалютою або майнінгом від імені інвесторів, обвинувачені створили схему Понці та забрали гроші жертв, щоб наповнити власні кишені. Ці визнання провини надсилають чітке повідомлення про те, що ми переслідуємо всіх тих, хто прагне використовувати криптовалюту для шахрайства».
Згідно з висновками правоохоронних органів, Родрігес, Дос Сантос, Хьюз, Чайрез і Міллан просили жертв придбати членство готівкою за допомогою сторонніх брокерів криптовалюти. Потім незаконні доходи від схеми AirBit Club відмивалися через кілька внутрішніх і іноземних банківських рахунків, включаючи довірчий рахунок адвоката, яким керує Хьюз.
З цього рахунку повірений спрямовував кошти на особисті витрати співзасновників та засновників, а також собі. Ці кошти також були використані для рекламних заходів і спонсорства, призначених для подальшого просування схеми AirBit Club.
РЕКЛАМА
Витрати на розкішні виставки, розкішні будинки
Всі підсудні, які були першими стягується у серпні 2020 року подорожував Сполученими Штатами, Латинською Америкою, Азією та Східною Європою, влаштовуючи «розкішні» виставки та невеликі презентації для спільноти, спрямовані на те, щоб переконати жертв придбати членство в AirBit Club.
Крім того, прокурори заявили, що жертви мали змогу переглядати «прибутки», накопичені на їх онлайн-порталі. Однак фактичного майнінгу або торгівлі біткойнами від імені жертв не було. Натомість оператори шахрайського проекту «збагатилися» і витратили гроші на автомобілі, коштовності та розкішні будинки, а також фінансували більш екстравагантні виставки, щоб зібрати більше жертв.
Binance безкоштовно $100 (ексклюзив): Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та отримати 100 доларів США безкоштовно та знижку 10% на Binance Futures за перший місяць (terms ).
Спеціальна пропозиція PrimeXBT: Використовуйте це посилання щоб зареєструватися та ввести код POTATO50, щоб отримати до 7,000 доларів США на свої депозити.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- $ 100 мільйонів
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- Здатний
- рахунки
- Рахунки
- Накопичений
- Перевага
- після
- AI
- ВСІ
- нібито
- Америка
- та
- оголошений
- приблизно
- ЕСТЬ
- навколо
- AS
- Азія
- активи
- клас активів
- At
- адвокат
- Серпня
- фон
- Банк
- банківські рахунки
- банер
- буття
- бінанду
- Ф'ючерси на Binance
- Біткойн
- Видобуток бікінів
- border
- брокери
- побудований
- by
- автомобілів
- готівкові гроші
- вантажі
- клас
- ясно
- клуб
- співзасновники
- код
- color
- майбутній
- commit
- співтовариство
- Змова
- зміст
- узгоджений
- крипто
- крипто-схема Понці
- криптовалюта
- криптовалютова торгівля
- Деміан Вільямс
- відповідачів
- депозити
- призначений
- район
- справи
- доларів
- Внутрішній
- DOS
- східний
- Східна Європа
- користуватися
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- Європа
- Події
- Ексклюзивний курс
- керівництво
- витрати
- Експлуатувати
- зовнішній
- Інформація про оплату
- Перший
- для
- іноземні
- шахрайство
- Безкоштовна
- накопичувальна
- засоби
- далі
- Ф'ючерси
- Зростання
- винний
- Мати
- Будинку
- хостинг
- Однак
- HTTPS
- обман
- незаконний
- in
- includes
- У тому числі
- замість
- внутрішній
- на міжнародному рівні
- інвестицій
- Інвестори
- JPG
- юстиція
- Latin
- Латинська Америка
- Відмивали
- Відмивання
- марнувати
- закон
- як
- Лінія
- Luxury
- вдалося
- Маржа
- членство
- повідомлення
- може бути
- мільйона
- мільйони
- Mining
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- більше
- Нові
- Нью-Йорк
- of
- пропонувати
- on
- онлайн
- Оператори
- власний
- period
- персонал
- місце
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- молитися
- кишені
- Понці
- Схема Понци
- Портал
- Presentations
- надходження
- проект
- обіцяє
- сприяти
- промоутери
- рекламний
- прокурори
- покупка
- читання
- отримати
- реєструвати
- ролі
- Зазначений
- Шахрайство
- схема
- Шукати
- Серія
- кілька
- Поділитись
- SIX
- невеликий
- solid
- Південний
- Південний округ Нью-Йорка
- спеціальний
- відпрацьований
- Рекламні
- заявив,
- Штати
- Що
- Команда
- закон
- світ
- їх
- Ці
- третя сторона
- по всьому
- до
- Усього:
- торгові площі
- поїздки
- Довіряйте
- United
- Сполучені Штати
- us
- Прокурор США
- через
- жертви
- вид
- ДОБРЕ
- ВООЗ
- Провід
- Провід в шахрайстві
- з
- світ
- років
- вашу
- зефірнет