Людина з округу Орандж надіслана до в’язниці за незаконну переробку біткойнів на 25 мільйонів доларів

Каїс Мохаммад – житель округу Орандж – проведе наступні 24 місяці у федеральній в’язниці за роботу з незаконним банкоматом BTC. Офіційні особи США заявили, що чоловік обробив до 25 мільйонів доларів, частина з яких від імені підозрюваних у злочинах.

За гратами

У 2020 році Каїс Мохаммад, також відомий як «Супермен29», визнав себе винним у висунутих проти нього звинуваченнях у веденні несанкціонованого бізнесу з переказу грошей, відмиванні грошей і нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.

Суддя Джозефін Стейтон з Центрального округу Каліфорнії засудила 39-річного чоловіка до наступних двох років ув'язнення, нещодавно офіційні особи США повідомляє.

За даними Міністерства юстиції США, Мохаммад керував незаконним бізнесом з грошових послуг у цифровій валюті – Herocoin – із грудня 2014 року по листопад 2019 року. Протягом цього періоду він пропонував послуги обміну біткойн на готівку, стягуючи комісію до 25 відсотків – значно вище звичайної ринкової ставки.

Розслідування додало, що Мохаммад рекламував послуги Herocoin в Інтернеті, стверджуючи, що він може обміняти до $25,000 29 на основну криптовалюту. Згодом під псевдонімом «СуперменXNUMX» він зустрічався зі своїми клієнтами — деякими з них були злочинці — приватно, щоб надавати послуги, але він ніколи не сумнівався в джерелі їхніх коштів.

Влада США визнала, що ввела в дію агентів під прикриттям, які звернулися до злочинця за його послугами. Вони сказали йому, що їхні гроші надходять від проституції, торгівлі людьми та діяльності в дарк-мережі, але Мохаммад все одно веде з ними бізнес і обмінює криптовалюту.

На додаток до двох років, які він повинен провести за ґратами, "Супермен 29" також погодився передати владі понад 17 банкоматів BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH та 22,820 XNUMX доларів готівки.

Інші покарання за криптошахрайство

Вищезгаданий Каїс Мохаммад не єдиний, хто побачить тюремну камеру зсередини.

Одним із найгучніших скандалів цього року став турецький торговельний майданчик Thodex. За словами влади, генеральний директор криптобіржі нібито обдурив своїх користувачів і втік із країни зі значною частиною їхніх коштів.

Однак офіційні особи в Туреччині посланий ув'язнити шістьох членів, звинувачених у причетності до кримінальних справ. Цікаво, що двоє підозрюваних є братом і сестрою Фарука Фатіха Озера – засновника та головного виконавчого директора платформи.

Вищезазначені особи є першими ув’язненими після багатьох інших, які були звільнені за попередні тижні через відсутність доказів. Тим не менш, турецький уряд запевнив, що докладає великих зусиль, щоб зловити керівника злочинної платформи – Озера – оскільки вони шукають його в чотирьох різних країнах:

«Коли його ловлять із червоним повідомленням, ми маємо домовленості про екстрадицію з більшою частиною цих країн. Дай Бог, його спіймають і повернуть».